Bittrex Crypto Exchange bøtelagt $24 millioner for brudd på amerikanske sanksjoner

Hele ideen med kryptovaluta ligger i begrepet uavhengighet og frihet. Men når det kommer til reguleringer, er det ingenting som kan hjelpe kryptobørser og økosystemet med å omgå dem.

En slik kryptobørs som nylig har kommet under myndighetenes gransking er Bittrex. Kryptobørsen er funnet skyldig i brudd på USAs sanksjoner. Dette trekket resulterte i at USAs finansminister ga børsen en av de mest betydelige bøtene i historien.

Hva var de eksakte årsakene til at det amerikanske finansdepartementet bøtelagt Bittrex? Hvilken effekt vil disse sanksjonene ha? La oss finne ut mer her.

Bittrex bryter amerikanske sanksjoner: Hva er scenariet?

Tirsdag var kryptobørsen Bittrex ansiktet til en av de mest betydelige bøtene i amerikansk historie, som noen gang er implementert på en kryptobørs.

I følge det amerikanske finansdepartementet, mellom 2014 og 2017, gjorde Bittrex det mulig for kunder fra Iran, Cuba, Sudan, Syria og den annekterte regionen Krim i Ukraina å utføre kryptotransaksjoner via Bittrex. Verdien av transaksjonene anses å være et sted rundt 263 millioner dollar.

I henhold til finansdepartementet ansatte Brittex bare to ansatte med nesten null opplæring i anti-hvitvasking for å gjennomgå de mistenkelige transaksjonene som finner sted, hvis noen. Dette resulterte i rundt 116,421 XNUMX tilsynelatende sanksjonsbrudd.

På grunn av disse bruddene påla Treasury-avdelingens Office of Foreign Assets Control (OFAC) og Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) store bøter på henholdsvis $24 millioner og $29 millioner på Bittrex. Imidlertid, i henhold til forliksvilkårene, ville FinCEN overføre 24 millioner dollar til OFAC etter at de mottok betalingen på 29 millioner dollar fra Bittrex. Derfor vil Bittrex faktisk betale en bot på 29 millioner dollar til slutt.

FinCEN sa i en uttalelse at etterforskningen deres fastslo at mellom februar 2014 og desember 2018 klarte ikke Bittrex å opprettholde en effektiv anti-hvitvaskingsmekanisme på plass. Den la videre til, "Bittrex sitt AML-program klarte ikke å adressere risikoene knyttet til produktene og tjenestene den tilbød, inkludert anonymitetsforbedrede kryptovalutaer".

Bittrex ga ut en uttalelse, der den nevnte en skikkelig lukking av situasjonen. "Siden oppstarten har Bittrex forsøkt å overholde alle myndighetskrav flittig og i god tro ... Selskapet er "glad for å ha fullstendig løst denne saken" med offentlige etater, sa Bittrex i sin utgitte uttalelse.

Hva er Bittrex?

Bittrex har gjort seg bemerket som en av de sikreste handelsplattformene i verden.

Plattformen tilbyr noen av de beste dybdefunksjonene i spillet. Plattformen er tilgjengelig i USA, men det eneste forbeholdet er at den ikke er tilgjengelig i alle de 50 amerikanske statene.

En av de beste funksjonene som plattformen består av, er funksjonen for øyeblikkelig kjøp og salg som kan være en fordel for ulike nybegynnere som bare går inn i kryptomarkedene. Ved hjelp av Instant Buy and Sell-funksjonen kan investorer kjøpe en rekke kryptovalutaer ved å bruke deres tilknyttede bankkontoer.

Dessuten, når det kommer til sikkerhet, er plattformen ganske gammeldags og lagrer de fleste kryptovalutaene i kjølelager. Bortsett fra dette har plattformen også tofaktorautentisering og hviteliste for lommebok og IP-adresser.

Hva er implikasjonene?

Selv om dette kan være den største bøten som en kryptobørs eller institusjon kan ha møtt, er det absolutt ikke den første eller den siste. BitGo og BitPay ble bøtelagt henholdsvis $98,000 og $507,000 for tilsynelatende brudd i 2012.

Etter hvert som globale geopolitiske situasjoner endrer seg, og kryptovaluta tar fart, kan det være flere slike tilfeller som finner sted.

Under Bittrex-situasjonen sa direktøren for Office of Foreign Assets Control (OFAC) Andrea Gacki: "Når virtuelle valutafirmaer ikke klarer å implementere effektive kontroller for etterlevelse av sanksjoner, inkludert screening av kunder som befinner seg i sanksjonerte jurisdiksjoner, kan de bli et kjøretøy for ulovlige aktører som truer USAs nasjonale sikkerhet».

Regjeringsorganer som US Treasury Department, Høyesterett og Securities and Exchange Commission har slått ned på kryptorelaterte institusjoner og transaksjoner som finner sted. Et av de største slike scenariene var SECs anklager på Ripple rundt salget av det opprinnelige tokenet XRP.

Selv om regelverket kan fungere som et middel for å sikre at det ikke er noe galt, er det en stor sjanse for at det kan fungere som et hinder for innovative kryptoprosjekter i bransjen.

Konklusjon: Hva er det neste for Bittrex og Crypto Exchanges?

Bittrex kan sikkert være en av de største statlige bøtene noensinne som en kryptobørs må møte, men ser ut til at det kanskje ikke er den siste.

De siste dagene, ettersom kryptomarkedene allerede ruller om vinteren, vil innstrammingen av regelverket bare gjøre ting vanskeligere for dem. Dette sikrer imidlertid at det er minimale feilbehandlinger og maksimal åpenhet. Spesielt når det gjelder transaksjoner som foregår innenfor kryptoøkosystemet.

Det amerikanske finansdepartementet har sammen med andre reguleringsorganer som Securities and Exchange Commission slått ned på kryptoinstitusjoner over hele landet. Forrige måned forbød det amerikanske finansdepartementet borgere å bruke Tornado Cash, en app som gjorde Ethereum-transaksjoner anonyme.

Det forventes at det amerikanske finansdepartementet vil fullføre en "ulovlig finansrisikovurdering" på Defi- og NFT-tokens i 2023.

Det er ganske sannsynlig at i nær fremtid, ettersom effektene og virkningen av kryptovalutaer øker, vil tilsynsorganer og offentlige etater kanskje se nærmere på hvordan disse tingene fungerer og om det er noe galt som skjer. Selv om det ennå er å se hvordan kryptoentusiastene og det generelle markedet vil reagere på denne endringen, tror noen eksperter at det kan bidra til å regulere kryptovalutaer, andre føler at det kan påvirke den sanne essensen av krypto.

Les mer

• Tidlig forhåndssalg direkte nå
• Doxxed Professional Team
• Brukstilfeller i industrien – Offset Carbon Footprint