Den langvarige kryptosvindelsaken mot BitConnect, dets grunnlegger og promotører er ennå ikke løst. SEC har avslørt at Satish Kumbhani, grunnleggeren av kryptobørsen, ikke er å finne.
SEC søker etter BitConnects tiltalte grunnlegger
I en fersk retten arkivering, uttalte SEC-advokat Richard Primoff at Kumbhani har forsvunnet fra sitt hjemland, India. Han la til at alle forsøk på å vite hvor han befant seg har mislyktes
Siden november har kommisjonen konsultert landets finanstilsynsmyndigheter i et forsøk på å finne Kumbhanis adresse. For øyeblikket er imidlertid Kumbhanis plassering ukjent, sa Primoff.
Dette har ført til at SEC ikke er i stand til å forkynne Kumbhani en melding om anklagene mot ham. SEC ba retten om en forlengelse av saken til 30. mai, da den fortsetter å lete etter 36-åringen.
SEC-innleveringen kommer etter at Kumbhani ble formelt anklaget for å være involvert i en $2.4 milliarder dollar forrige fredag i San Diego av det amerikanske justisdepartementet (DOJ). Tiltalen anklager BitConnect-grunnleggeren for å villede investorer globalt gjennom kryptobørsene "Lending Program."
Under det nevnte programmet fortalte Kumbhani og andre investorer at børsen kunne generere fortjeneste for dem ved å bruke to proprietære automatiserte handelsprogramvare - "BitConnect Trading Bot" og "Volatility Software."
Selv om det ikke eksisterte noen slik teknologi, fortsatte børsen Ponzi-ordningen i årevis, og brukte midler fra nye investorer til å betale tidlige investorer, samtidig som de tok mye av midlene.
I 2018 stoppet børsen brått utlånsprogrammet etter å ha mottatt opphør-og-avstå-ordrer fra statlige regulatorer inkludert Texas og North Carolina. Glenn Arcaro, BitConnects promotør i USA, erkjente seg skyldig på anklager om svindel i september i fjor.
SEC går fortsatt etter andre promotører av Ponzi-ordningen. Kumbhani kan risikere opptil 70 års fengsel dersom han blir funnet skyldig i alle anklagene. Retten søker også å få tilbake de 2.4 milliarder dollar som er stjålet fra investorer.
Ofre for kryptosvindel kan håpe på rettferdighet
Mens mye kryptosvindel har forblitt uløst, blir flere og flere saker løst. I den siste tiden har domstolene økt sitt engasjement i å bringe kryptosvindlere på plass.
Dette året har sett gjenvinning av 3.6 milliarder dollar verdt av Bitcoin stjålet fra Bitfinex i 2016. To mistenkte ble også arrestert gjennom innsatsen til etterforskere ved DOJ.
I mellomtiden har ofre for svindelen blitt oppfordret til å møte frem for å kreve erstatning.
Ansvarsfraskrivelse
Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.
om forfatteren
Kilde: https://coingape.com/%E2%80%AAbitconnets-ceo-flee-india-after-the-crackdown-of-his-2-4-billion-crypto-ponzi-scheme/