Binance har lettet kryptotyveri i årevis, sier undersøkende rapport

Binance la til rette for minst 2.35 milliarder dollar i transaksjoner fra ulovlige kilder mellom 2017 og 2022, ifølge en Reuters-rapport.

De undersøkende rapport hevder at milliarder av dollar i kryptovaluta hentet fra hacks, investeringssvindel og salg av ulovlige stoffer gikk gjennom Binance i løpet av fem år. I ett tilfelle behandlet brukere av det russiskspråklige nettstedet Hydra, et darknet narkotikamarked, transaksjoner gjennom Binance for totalt 780 millioner dollar, mellom 2017 og 2022.

Det totale tallet er basert på uttalelser fra rettshåndhevelse over hele verden, en undersøkelse av rettsprotokoller og en analyse av blokkjededata, hvorav de fleste ble levert av det Amsterdam-baserte analysefirmaet Crystal Blockchain. Reuters gjennomgikk også Binance-klienttransaksjoner på darknet-sider. Dataene inkluderte også krypto som hadde gått gjennom flere digitale lommebøker før de nådde Binance, de "indirekte" strømmene var et rødt flagg for hvitvasking av penger ifølge Financial Action Task Force.

Artikkelen siterte også kryptoforsker Chainalysis, som uttalte i en rapport fra 2020 at Binance hadde mottatt ulovlige midler på 770 millioner dollar i 2019 alene. Artikkelen erkjente imidlertid også at mengden ulovlig hentet krypto som passerte gjennom Binance representerte en liten del av verdens største børs totale handelsvolum. 

Lasarus hack

Artikkelen inneholdt en fremtredende sak, da den slovakiske kryptobørsen Eterbase ble infiltrert av den nordkoreanske hackergruppen Lazarus i september 2020. Etter å ha stjålet 5.4 millioner dollar i krypto, åpnet hackerne flere anonyme kontoer på Binance flere timer senere med kun krypterte e-postadresser som identifikasjon, fortsatte deretter med å konvertere de stjålne midlene og skjule sporet deres. 

Disse transaksjonene ble bekreftet av registreringer som Binance hadde delt med Slovakias nasjonale politi. Til syvende og sist klarte ikke Eterbase å finne og gjenvinne midlene. I følge Eterbase-grunnlegger Robert Auxt, "ante Binance ikke hvem som flyttet penger gjennom utvekslingen deres." 

Binance-svar

Mens Binance-sjef Changpeng Zhao ikke var tilgjengelig for å kommentere, svarte kommunikasjonssjef Patrick Hillmann på skriftlige spørsmål stilt av Reuters. Mens han uttalte at Binance ikke anså estimatet for å være nøyaktig, unnlot han å gi noen tall for å motvirke anklagen, til tross for en forespørsel om data om sakene identifisert i artikkelen.

Ifølge Hillmann bygger Binance «det mest sofistikerte cyberetterforskningsteamet på planeten», mens de streber etter å «ytterligere forbedre vår evne til å oppdage ulovlig kryptoaktivitet på plattformen vår». For øyeblikket overvåker Binance transaksjoner og bruker risikovurderinger for å "sikre at eventuelle ulovlige midler spores, fryses, gjenvinnes og/eller returneres til deres rettmessige eier," sa Hillmann. 

Tidligere i år anklaget en annen etterforskningsartikkel fra Reuters Binance for dele brukernes personlige data med russiske myndigheter, noe som potensielt setter dem i fare for represalier. Binance svarte med en lang uttalelse og hevdet at artikkelen representerte en "falsk fortelling."

Hva synes du om dette emnet? Skriv til oss og fortell oss!

Ansvarsfraskrivelse

All informasjonen på nettstedet vårt er kun publisert i god tro og kun for generell informasjon. Enhver handling som leseren tar på informasjonen som finnes på nettstedet vårt, er strengt på egen risiko.