Binance distanserer seg fra Indias kryptobørs WazirX

Binances sjef sa fredag ​​at firmaet hans aldri fullførte en avtale om å kjøpe kryptobørsen WarzirX for mer enn to år siden, dager etter at plattformen ble anklaget for å unnvike tilsyn av Indias reguleringsbyråer.

Administrerende direktør Changpeng "CZ" Zhao sa i en tweet tråden november 2019-avtalen "ble aldri fullført" og Binance tilbyr kun "lommeboktjenester for WazirX som en teknisk løsning."

"WazirX er ansvarlig [for] alle andre aspekter av WazirX-børsen, inkludert brukerregistrering, [kjenn-din-kunde-løsninger], handel og initiering av uttak," sa Zhao.

Det til tross for at avtalen på det tidspunktet ble offentliggjort fra begge Binance og WazirX, som påsto å tillate brukere å kjøpe og selge krypto med indiske rupi (INR) på Binance Fiat Gateway.

WazirXs medgründer Nischal Shetty bestrider Zhaos påstander i det som har brøt ut til en online-titt-for-tat-sammenslåing mellom børsens grunnleggere.

"WazirX ble kjøpt opp av Binance," Shetty tvitret, mindre enn to timer etter at Zhao offentlig hadde distansert Binance fra børsen. "Binance driver krypto-til-krypto-par, behandler kryptouttak."

WazirX har vakt harme fra Directorate of Enforcement (ED), landets økonomiske vakthund, over påstander om at børsens operatør, Zanmai Labs, har tilrettelagt for hvitvasking av penger på børsen.

Børsen fremstår som landets "største" kryptobørs med rundt 31.7 millioner brukere, omtrent åtte millioner bak en annen stor indisk børs CoinDCX sine 40 millioner registrert i mars. Binance, landets fjerde største børs, får omtrent 27.6 millioner brukere, ifølge Business Insider India.

En nærmere titt av regulatorer

An etterforskning av ED, som ble offentliggjort i forrige uke, sa at det fant store mengder midler ble omdirigert fra tvilsomme ikke-bankfinansinstitusjoner og deres fintech-partnere til WazirX som deretter ble hvitvasket "i utlandet" etter en kriminell etterforskning av disse institusjonene og partnernes "rovvilt" utlånspraksis.»

Innenlandsk indisk publikasjon Forretningsstandard først rapporterte om etterforskningen.

Byrået anklager Zanmai for å opprette et "nett av avtaler" med administrasjonsverktøyet Crowdfire for sosiale medier, et annet selskap grunnlagt av Shetty, Singapores holdingselskap Zettai og Binances Cayman Islands-enhet for å skjule eierskapet til WarzirX, ifølge en uttalelse Fredag.

ED har utstedt en frysing av Zanmai-direktør Sameer Mhatres banksaldo verdt 646,700,000 8.1 XNUMX INR (XNUMX millioner dollar) på grunn av en påstått unnlatelse av å samarbeide med byrået for å bestemme transaksjonene knyttet til kryptoaktiva, "kjøpt fra utbyttet av kriminalitet."

Shetty hevdet tidligere at WazirX kontrollerer alle krypto-krypto- og INR-baserte kryptotransaksjoner med kun intellektuell eiendom og fortrinnsavtale med Binance. Zanmai hevder nå at de kun er involvert i INR-baserte kryptotransaksjoner der alle andre transaksjoner håndteres av Binance på WarzirX, sa byrået i sin uttalelse.

Utvekslingen er anklaget for å gi "motstridende og tvetydige" svar for å "unngå" regulatorisk tilsyn fra indiske myndigheter.

"Nylige påstander om driften av WazirX og hvordan plattformen administreres av Zanmai Labs er av dyp bekymring for Binance," sa Zhao. "Binance samarbeider med rettshåndhevelsesbyråer over hele verden. Vi vil gjerne samarbeide med ED på alle mulige måter."

WazirX og en talsperson for Zhao returnerte ikke umiddelbart en forespørsel om kommentar.

Få dagens beste kryptonyheter og innsikt levert til innboksen din hver kveld. Abonner på Blockworks sitt gratis nyhetsbrev nå.