Den 27. mars anla United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en sak mot Binance, og anklaget kryptoutvekslingen for brudd på regelverket. Anklagen kom imidlertid ikke uten forvarsel. Kort tid før tiltalen ble offentliggjort, ble det angivelig trukket ut kryptovaluta for nesten en milliard dollar fra Binances lommebøker. I følge data fra Thanefield Capital var uttakene betydelige og skjedde innen timer etter kunngjøringen.
I løpet av de 12 timene frem til tiltalen ble totalt nesten 1.5 milliarder dollar trukket ut fra plattformer som Binance, Kraken, Coinbase og Bitfinex. Av dette beløpet ble mer enn halvparten, eller 850 millioner dollar, trukket fra Binance alene. En time etter kunngjøringen så Binance at ytterligere 240 millioner dollar ble trukket ut. I følge data fra Nansen ble mer enn 24 millioner dollar i Ethereum-baserte midler trukket ut de siste 400 timene.
Til tross for uttakene, har Binance fortsatt en imponerende verdi på 63.36 milliarder dollar i kryptovaluta-eiendeler. Disse eiendelene inkluderer Tether (USDT) verdt over 2 milliarder dollar, Bitcoin (BTC) verdt 17 milliarder dollar og Ether (ETH) verdt 8.1 milliarder dollar.
CFTCs anklager mot Binance og dets administrerende direktør Changpeng Zhao inkluderer unnlatelse av å oppfylle regulatoriske forpliktelser ved å ikke registrere seg ordentlig hos derivatregulatoren. CFTC hevder at Binance utførte transaksjoner i Bitcoin, Ether og Litecoin for amerikanske statsborgere siden minst 2019. Denne undersøkelsen fra CFTC er ikke den eneste regulatoriske granskningen som Binance har vært utsatt for i nyere tid.
Binance har også blitt undersøkt av Internal Revenue Service og føderale påtalemyndigheter for deres overholdelse av anti-hvitvaskingsreglene. I tillegg gjennomførte Securities and Exchange Commission sin egen undersøkelse om Binance tillot amerikanske handelsmenn å få tilgang til uregistrerte verdipapirer.
Som svar på CFTCs påstander har Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, benektet enhver forseelse. Han argumenterer for at Binance "ikke handler for profitt eller 'manipulerer' markedet under noen omstendigheter." Til tross for fornektelsen, kan den regulatoriske granskingen og de siste uttakene føre til en turbulent tid fremover for Binance og det bredere kryptovalutamarkedet.
Kilde: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations