Financial Intelligence Unit (FIU) i Sør-Koreas Financial Services Commission (FSC) har satt i gang en aksjon på uregistrerte utenlandske kryptobørser som opererer i Sør-Korea.
I henhold til reguleringsloven står koreanske brukere overfor muligheten for å miste tilgangen til 16 kryptovalutabørser for deres ulovlige operasjoner i landet.
FSC går på jobb
FSC har iverksatt tiltak mot de uregistrerte Virtual Asset Service Providers (VASPs) og bedt etterforskningsmyndigheten om å blokkere innenlandsk tilgang til deres domener.
Listen over 16 børser inkluderer KuCoin, MEXC, Phemex, XT.com, Bitrue, ZB.com, Bitglobal, CoinW, CoinEX, AAX, ZoomEX, Poloniex, BTCEX, BTCC, DigiFinex og Pionex.
Den koreanske økonomiske vakthunden varslet at plattformene hadde rettet seg mot koreanske kunder gjennom den koreanskspråklige nettsiden og reklamekampanjer som stimulerte forbrukernes etterspørsel.
Alle disse aktivitetene er underlagt Lov om rapportering av finansielle transaksjoner og er derfor pålagt å gjennomføre relevante registreringer.
Håndhevelse skjer
Å ikke ha en relevant lisens er ulovlig, noe som resulterer i sivile straffer inkludert maksimalt 5 års fengsel eller en maksimal bot på 50 millioner koreanske won (US$37,000 XNUMX).
Koreanske myndigheters gransking av kryptomarkedet har økt siden den katastrofale hendelsen i Terra-økosystemet. Som et resultat slår myndighetene ned på utenlandske virksomheter som opererer uten autorisasjon.
De to ledende finansregulatorene i Korea, Financial Services Commission (FSC) og Financial Supervisory Authority (FSS), har hentet tilbake den økonomiske arbeidsgruppen i arbeidet med å etterforske Terra.
Det koreanske politiet gjorde alt de kunne for å fryse eiendelene til Luna Foundation Guard, organisasjonen som brukte opptil 3 milliarder dollar i Bitcoin på bare tre dager i den desperate innsatsen for å redde Terra.
De lyktes imidlertid ikke. Terraform Labs er fortsatt under etterforskning av Seoul Metropolitan Police Department for anklager om underslag.
FSS beordret nylig en undersøkelse av innenlandske banker på grunn av bekymring for at de utnyttet "Kimchi Premium"-sårbarheten til å overføre 6.5 milliarder dollar i pengeoverføringer.
Gjør Kwon under undersøkelse
Det ble nylig rapportert at Do Kwon forbereder seg på å returnere til Korea, landet han ble tvunget til å flykte på grunn av kollapsen av Terra.
Administrerende direktør i Terra ville ha hyret inn en advokat fra et advokatfirma i Sør-Korea som forberedelse til en etterforskning fra landsmyndighetene.
Rapporter fra lokale medier indikerer at administrerende direktør Do Kwon nylig sendte et brev til en advokat som jobber for påtalemyndigheten i Seoul sør. Dette er divisjonen som for tiden direkte undersøker Terra Classics fall.
Flyttingen til grunnleggeren av Terraform Labs viser evnen til å være klar til å møte myndighetene etter lang tids gjemt.
Nylig kom Do Kwon ut av stillheten sin og deltok i et intervju med Coinage Media. For sitt første intervju siden sammenbruddet av Terra, erkjenner administrerende direktør i Terra Labs store strategiske feil.
Som svar på spørsmålet om han forsvarer seg mot anklager om svindel rundt blokkjeden sin, sier han at han er klar til å ta konsekvensene av fallet av kollapsen til Terra. Do Kwon uttalte imidlertid at han ikke mottok noen siktelser og kommunikasjon mot ham.
Mannen ser ikke ut til å ha en plettfri rulleblad i øynene til det sørkoreanske rettssystemet. Myndighetene gjennomførte en etterforskning og samlet bevis fra 15 enheter, inkludert syv krypto utveksling knyttet til Terra-arrangementet, som alle siden har gått konkurs.
Samtidig kommenterte sørkoreanske myndigheter også at de fleste Terraform Labs-personell har forbud mot å forlate koreansk territorium.
Do Kwon blir for tiden bedt om å vitne for nasjonalforsamlingen i Korea, ifølge en forespørsel fra kongressmedlem Yun Chang-Hyun. Ikke bare det, men Kwon må forberede seg på en rekke søksmål fra koreanske investorer.
Kilde: https://blockonomi.com/korean-regulator-fsc-bans-16-crypto-exchanges-for-illegal-operation/