Gamle triks i DOJs nye KuCoin-kamp
Department of Justice and Commodity Futures Trading Commission kunngjorde rygg-til-rygg-søksmål mot Seychelles-baserte KuCoin tirsdag.
I sin straffesak hevder DOJ blant annet at kryptobørsen brøt lover mot hvitvasking av penger. DOJ slo også KuCoin-grunnleggerne Chun Gan og Ke Tang med anklager om konspirasjon.
CFTC, i sin separate sivile sak, sier at børsen drev en uregistrert futures- og bytteoperasjon.
DOJ brakte saken under Bank Secrecy Act (BSA), som krever at finansinstitusjoner – selv de som ikke er formelt basert i USA – skal føre journaler og arkivere rapporter knyttet til kjenn-din-kunden og tiltak mot hvitvasking av penger.
Ved å sløyfe KYC- og AML-politikken, påsto DOJ, var KuCoin i stand til å overføre mer enn 4 milliarder dollar med "mistenkelige og kriminelle midler" og mottok 5 milliarder dollar fra å operere "i skyggene av finansmarkedene."
Språket i den uforseglede KuCoin-tiltalen er svært lik ordlyden amerikanske tjenestemenn som ble brukt når de diskuterte Binance, som avgjorde amerikanske kriminelle anklager i en avtale på 4.3 milliarder dollar i november i fjor for – du gjettet det – påståtte BSA-brudd.
Binances "forsettlige feil tillot penger å strømme til terrorister, nettkriminelle og barnemisbrukere," sa finansminister Janet Yellen i november.
Selv om det ikke er en ny trend å påkalle BSA for å belaste kryptoselskaper, kan det bli mye mer vanlig hvis en todelt gruppe amerikanske senatorer får viljen sin.
Senator Elizabeth Warren, som har sammenlignet kryptomarkeder med "det ville vesten" og lenge tatt til orde for lovgivning som behandler kryptoselskaper på samme måte som den tradisjonelle finanssektoren, ønsker å utvide BSA til å gjelde nesten alle industrideltakere, inkludert lommebokleverandører og gruvearbeidere.
Les mer: Smålovgivning er kryptos største fiende
Digital Asset Anti-Money Laundering Act, co-sponset av Warren og den republikanske senator Roger Marshall, vil klassifisere noen kryptoforretninger og pengetjenestevirksomheter, og utsette dem for flere lover mot hvitvasking av penger som BSA. Lovforslaget, hvis vedtatt, vil forby finansinstitusjoner fra å bruke eller engasjere seg i transaksjoner som har brukt "anonymitetsforbedrende teknologier" som å blande tjenester og personvernmynter.
Kritikere sier at lovgivningen går for langt og legger upraktiske og til tider umulige byrder på industriaktører, spesielt gruvearbeidere og validatorer.
Uansett om regningen kommer til gulvet - og la oss innse det, den har ikke en sjanse i et valgår - har DOJ fortsatt en sterk sak for å belaste KuCoin med BSA-brudd, spesielt med presedens på sin side.
CFTCs sivile søksmål bringer også opp noen interessante poeng, inkludert navngivningen av eter og litecoin som varer, som Crypto Twitter absolutt elsket.
Men rolig – det er fortsatt et massivt søksmål på en av verdens mer bemerkelsesverdige børser.
Jeg lurer på om SEC føler seg utenfor. Det er imidlertid ikke for sent; hold et øye med ledningene i dag, da vi kan se et tredje søksmål. Eller kanskje det allerede er et oppgjør på gang.
– Casey Wagner
Datasenter
- Nullkunnskapslag 2 Scroll plasserer seg høyere på ETH burn leaderboards, nå fjerde bak Uniswap, ETH transfers og Tether med 558.76 ETH ($ 2 millioner) den siste uken.
- Solana har holdt seg foran Arbitrum for total verdi låst i det meste av denne måneden – nå enkelt det fjerde største DeFi-økosystemet med $ 4.6 milliarder TVL.
- Bitcoin og Solana NFT-volumene er nede 42% og 27% denne uka. Ethereums ukentlige volumer har i mellomtiden økt 4%nå $ 98 milliarder.
- BTC forblir i $70,000 rekkevidde og ETH holder på $3,500 til tross for noen mindre utglidninger på KuCoin-søksmålsnyhetene.
- COIN-aksjer, derimot, så ut til å ikke ta godt imot nyhetene om et annet børssøksmål, og avsluttet ca. 5% lavere tirsdag.
Twisters traff Tornado Cash-prøvesaken
Etter bare to dager kan det være mer stormfull himmel foran Alexey Pertsevs rettssak, ifølge de fremmøtte.
Ethereum-utvikler Ameen Soleimani tiltalte dommerne er «forsettlig uvitende» når det kommer til noen av temaene som diskuteres i retten.
Soleimani bemerket at i løpet av den andre dagen av rettssaken føltes det som om dommerne prøvde å "fange" Pertsev.
På et tidspunkt var Pertsev det avhørt om bruken hans av begrepet "lol" da han fant ut om $600 millioner Axie Infinity-hakket. Pertsev, som svar på å finne ut om det, skal angivelig ha slått på "'lol' på slutten av et spørsmål."
– Syntes du dette var morsomt? spurte dommerne.
I et amerikansk rettssystem ville Pertsev ha møtt en jury mens hans advokater og påtalemyndighetene møtte hverandre. Det nederlandske rettssystemet fungerer imidlertid annerledes, og Pertsevs sak blir presentert for et tre-medlems rettspanel.
Sjors Provoost, en programvareutvikler ifølge nettstedet hans, sa den andre dagen "gikk utrolig sakte" og nevnte i likhet med Soleimani at noen av spørsmålene som ble stilt av panelet var "utenfor målet."
Han uttrykte skuffelse over hvordan "innvending!" ble ikke brukt i rettssaken, i motsetning til det amerikanske rettssystemet. Begrepet var en favoritt for både forsvaret og påtalemyndigheten i Sam Bankman-Frieds rettssak i november i fjor, og vi mistet raskt oversikten over hvor mange ganger det ble brukt i løpet av den månedlange sagaen.
– Katherine Ross
Ting er annerledes, men ikke også forskjellig
Det er mer volum på kjeden nå enn under de heftigste øyeblikkene av oksemarkedet i 2021 – selv om det meste av plassen ser mer eller mindre lik ut.
Mars vil markere den største måneden noensinne for DEX-er. Desentraliserte børser har lagt inn omtrent 236.9 milliarder dollar i volum, som allerede er 2 milliarder dollar mer enn november 2021, med nesten en uke til overs.
Ethereum, Solana og Binance Smart Chain (BSC) er de desidert største spillestedene, med over to tredjedeler av volumet. I 2021 bidro Ethereum og BSC med nesten 80 %. Solana kom fortsatt fra bakken.
Les mer: Cheatsheet: Ethereum og L2s på vei til å slå Bitcoin for aktive adresser
Volum av derivater i kjeden er også rekordhøye (man lurer på om brudd på banksekretessloven konsekvent pålagt offshore-børser som tilbyr margin på perps har en rolle i dette).
Likevel har Bitcoin, nå med egne memecoins og digitale samleobjekter, i det siste behandlet flere transaksjoner enn på noe tidspunkt de siste fem årene.
Ethereum i januar nådde sin egen milepæl med nærmere 2 millioner transaksjoner i løpet av en enkelt 24-timers periode. Prisen på eter (ETH) handlet 50 % under det høyeste nivået på den tiden.
Bortsett fra memecoins, nye ting som Telegram-bots og poengoppdrett har alle økt aktiviteten på kjeden. Og selv om det er et rot av nye lag 1-er, lag 2-er og DeFi-apper, er det mer enn sannsynlig at de samme prosjektene fra forrige syklus vil fortsette å dra nytte av ny utvikling fremover.
Den generelle endringstakten i den øverste delen av bransjen avtar. Mer enn 80 % av kryptovalutaene i topp-200 ble ikke plassert i det hele tatt i januar 2018. Mellom toppene i 2018 og 2021 falt dette tallet til 66 %.
Sammenligning i dag med november 2021 viser bare 77 forskjellige kryptovalutaer som nå er på topp 200. Så nesten to tredjedeler av nåværende topp 200 var også på topp 200 da markedene nådde toppen i 2021.
Bare nok et tegn på at markedet er i ferd med å modnes - selv med all sin dumhet.
- David Canellis
Verkene
HSBChar et nytt tokeniseringsspill. Banken tilbyr nå et detaljfokusert, gullstøttet token Hong Kong, ifølge South China Morning Post.
En amerikansk dommer kastet et foreslått gruppesøksmål mot Apple inc. over datagigantens påståtte konkurransehemmende oppførsel mot betalinger med kryptoapper, rapporterer Law360.
Collider pratet med rollebesetningen og mannskapet på Kald lommebok, en ny thriller med kryptotema som nylig debuterte på SXSW. Filmen ble "presentert" av Ocean's Eleven direktør Steven Soderbergh.
Point72 Ventures, investeringsselskapet grunnlagt av milliardær Steve Cohen, støtter en blockchain-oppstart med fokus på kjøretøytitler. Champ Titles samlet inn 18 millioner dollar, melder Bloomberg.
Stronghold Gruvedrift blir saksøkt av en miljøgruppe i Pennsylvania, melder Reuters.
Morgenriffet
Blast ville nok foretrukket det hvis du sluttet å be den rulle tilbake kjedet.
Heldigvis, hvem som helst stjal 97 millioner dollar fra NFT-prosjektet Munchables returnerte midlene.
Det er ikke nødvendig for Blast, som ble lansert tidligere i år, for å vise hvordan pølsen lages ved å sette hovedboken tilbake før hacket. Og det er ikke nødvendig å utvikle smarte kontrakter for milliarder av dollar i farten – etter alt å dømme et forsøk på å bleke knoken.
Layer 2s kan være nødvendige onder for å skalere Ethereum, men klebrige hendelser som disse vil garantert gjentas i nær fremtid.
Ethereum slapp unna med å angre DAO-hacket for nesten et tiår siden uten teknisk å rulle tilbake kjeden. Men det var en dypt kontroversiell – og konsekvensmessig – hendelse.
Det virker usannsynlig at den nåværende avlingen av lag-2-er, som inkluderer Coinbases stadig mer populære L2, Base, for alltid kan unngå å bøye noen gude-modus-krefter de har.
– David Canellis
Ikke gå glipp av den neste store historien – bli med i vårt gratis daglige nyhetsbrev.
Kilde: https://blockworks.co/news/bank-secrecy-act-doj-kucoin