Mer enn seks statlige reguleringsorganer, inkludert US SEC, CFTC, DOJ, California og andre kommunale myndigheter i USA, Bahamas og Japanese Financial Services Agency, har uttalt at de ser på FTX-forekomster.
Bahamas Securities Commission fryser FTXs eiendeler
Ifølge en uttalelse utgitt av Bahamas Securities Commission den Torsdag, valget om å fryse FTX Digital Markets var «den fornuftige handlingen» for å beskytte eiendeler og stabilisere virksomheten. Oppnevnelsen av en advokat som midlertidig bobestyrer er det første trinnet for å avgjøre om et firma skal avvikles.
I følge John KF Delaney, en kommersiell advokat på Bahamas, "Avvikling er det du kaller konkurs i USA." Om en «avviklingsbegjæring» innvilges, kan den midlertidige bobestyreren senere oppnevnes som fast bostyrer.
Som svar på økende stresssignaler i Bankman-digital-asset Frieds imperium, forsøkte myndighetene først å stenge deler av FTX. Ansatte ved en annen lokal sentral, FTX USA, brukte dagen i USA på å prøve å samle inn penger etter å ha blitt informert om at de kanskje ikke får betalt på en stund.
Alameda Research stenger
I løpet av denne tiden sa forretningsmagnaten det Alameda Research, handelsfirmaet i sentrum av hans enorme nettverk av selskaper, ville stenge. Ifølge en person som er kjent med situasjonen, er Bankman-Fried også under etterforskning av US Securities and Exchange Commission for påståtte brudd på verdipapirloven.
FTX USs generaladvokat, Ryne Miller, uttalte i en intern post til ansatte at selskapet "Ser ut til å gjøre lønn i det minste i neste syklus." "Folk bør være klare til å ta sine egne beslutninger som passer for deres spesifikke situasjoner ved å følge trinnene," uttalelsen lyder.
Miller hevdet at grunnleggerne ikke har gitt ham mange spesifikke detaljer, og at han jobber for å "bevare det som er bevarbart av FTX US."
Representanter for FTX.com og Bankman-Fried svarte ikke umiddelbart på en forespørsel om kommentar angående situasjonen på Bahamas.
Bankman-Frieds forsikring
I en tweet lagt ut torsdag, Bankman–Fried hevdet at problemene som berører FTX International hadde "absolutt ingen økonomisk innvirkning" på FTX US og at det var "100 % likvid". En advarsel fra nettsiden sier at handel på FTX US kan avsluttes i løpet av få dager og råder kunder til å stenge eventuelle åpne posisjoner. Refusjoner vil fortsatt bli akseptert, heter det.
Et grunnleggende teammedlem skal ha fjernet Millers melding etter at den ble distribuert til kolleger på en Slack-kanal, ifølge en kilde med kunnskap om situasjonen.
Det har vært en gal uke for FTX da Bankman-Fried, tidligere blant de rikeste og mest godt likte figurene i verden av digitale eiendeler, forsøkte å tette et gap på flere milliarder dollar som utløste regulatoriske undersøkelser og sendte panikk gjennom kryptovalutamarkedene. Selskapets fremtid er usikker etter en kortvarig kunngjøring om at FTX.com hadde oppnådd en avtale som skal kjøpes opp av en rival.
Tallrike handelsmenn ga uttrykk for bekymring for å miste investeringene sine i fiaskoen, og investorer ble mer bekymret for de overlappende interessene til Bankman-diverse Frieds virksomheter.
Bahamas regulator sa, "Kommisjonen er klar over offentlige påstander som hevder at klienters penger ble mishandlet, feilforvaltet og flyttet til Alameda Research." I følge kommisjonens bevis ville slike handlinger ha vært i strid med vanlig styring, uten godkjenning fra klienten, og muligens ulovlig.
Ifølge kommersiell advokat Delaney kan byrået ta kontroll over FTX ved å utnevne en likvidator. Han hevdet i et intervju at nominasjonen, som trenger rettslig tillatelse, rett og slett er en måte å fjerne selskapets styre på.
Datterselskapet FTX Trading på Bahamas som driver FTX.com kalles FTX Digital Markets. I følge en uttalelse fra året før bistår enheten tilknyttede selskaper med å gi forbrukere derivater, opsjoner og andre varer og tjenester. Børsen, som har sitt hovedkvarter på Bahamas, er en distinkt forretningsenhet fra FTX US.
To personer med direkte kjennskap til situasjonen som ba om å være anonyme fordi diskusjonene var private, sa at FTX US-ansatte snakker om å selge noen aspekter av selskapet, inkludert noen eiendeler som Bankman-Fried samlet under en omfattende oppkjøpsrunde over sektoren.
En av personene uttalte at disse ansatte, ofte uten Bankman-involvering, Fried, pitcher eiendeler som aksjerydningsplattformen Embed og navnerettighetene til en Miami-arena.
Torsdag rådet FTX US kunder til å stenge alle åpne beholdninger fordi handel kan bli suspendert i løpet av de kommende dagene.
Kilde: https://crypto.news/bahamas-freezes-ftx-assets-alameda-research-winds-down/