Avraham Eisenberg – en mann fra Puerto Rico – er satt til ansikt siktelser i en New York City rettssal etter angivelig å ha påberopt seg en kryptosvindelordning som kostet investorer mer enn $110 millioner.
Avraham Eisenberg risikerer 40 år i fengsel
Svindelen det er snakk om er kjent som Mango Markets, og det antas at Eisenberg manipulerte prisene på ulike eiendeler og futureskontrakter for å gi kunder og tradere ideen om at porteføljene deres var høye. I skrivende stund står Eisenberg overfor så mange som 40 år i et føderalt fengsel.
Assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite, Jr. forklarte i en uttalelse:
Utnyttelse av desentraliserte finansplattformer er den nye grensen for gammeldags økonomisk kriminalitet der kriminelle misbruker nye teknologier for egen personlig vinning. Med denne påtalemyndigheten sender den kriminelle avdelingen meldingen om at uansett hvilken mekanisme som brukes for å begå markedsmanipulasjon og svindel, vil vi jobbe for å holde de ansvarlige til ansvar.
Mango Markets ble slått ned av det amerikanske justisdepartementet (DOJ), som nylig var med på å bringe ned en ulovlig kryptobørs stasjonert i Kina og grunnlagt av en russisk gründer. Det antas at børsen har engasjert seg i ulovlige handler verdt 700 millioner dollar.
Å legge fornærmelse til skade var den oppfølgende insinuasjonen som Binance – lett den største og mest populære digitale valutavekslingen i verden – kan ha hjalp firmaet ved å lagre sine bitcoin-enheter. Det påstås at Binance kan ha lagret så mange som halvparten av den ulovlige BTC-en som tok seg gjennom plattformen.
Michael J. Driscoll – assisterende direktør for FBI New Yorks feltkontor – nevnte:
Tiltalte skal ha utført en ordning der han på uredelig vis skaffet seg kryptovaluta for over 100 millioner dollar. FBI er dedikert til å ivareta integriteten til alle finansmarkeder og vil sikre at enhver person som er villig til å utnytte en, holdes ansvarlig i strafferettssystemet.
Eisenberg står for øyeblikket overfor én telling av råvaresvindel, sammen med én telling av wire-svindel og en annen telling av råvaremanipulasjon. Den første siktelsen har en maksimumsstraff på ti år, mens den andre har 20 og den tredje ti.
Kriminaliteten blir større og større
Kryptokriminalitet har blitt ganske stor de siste ukene og månedene. En annen kryptosvindel som nylig ble slått ned ble kalt My Big Coin. Grunnleggeren og lederen av plattformen - Randall Crater - var dømt til åtte år i fengsel for angivelig å ha løyet til både kunder og investorer og brukt pengene deres til å finansiere en overdådig livsstil.
Et lignende scenario ble sett med den nå nedlagte kryptobørs FTX. Grunnleggeren – Sam Bankman-Fried – venter på rettssak for angivelig å ha brukt kundemidler til å betale ned lån for hans andre selskap Alameda Research og til å investere i luksuseiendom fra Bahamas.
Kilde: https://www.livebitcoinnews.com/avraham-eisenberg-arrested-for-mango-markets-crypto-scam/