Myndighetene angriper bulgarske kontorer til kryptoutlåner Nexo

Bulgarske myndigheter har raidet Sofia-kontorene til kryptoutlåner Nexo blant påstander om en rekke brudd, inkludert skattelovbrudd og datasvindel.

Politiet målrettet mot mer enn 15 steder over hele byen torsdag som en del av det påtalemyndigheten kalte «en etterforskning før rettssak med sikte på å nøytralisere en ulovlig kriminell aktivitet» (via Reuters).

I en uttalelse sa regjeringens talsperson Siyka Mileva: "Bevis har blitt samlet på at en person som brukte plattformen og overførte kryptovalutaer er offisielt erklært som en terrorfinansierende person."

Nexo benektet anklagene i en Twitter-tråd. Firmaet sier at det ikke bare implementerer robuste Know-Your-Customer (KYC) og anti-hvitvaskingstiltak (AML) men «samarbeider med relevante myndigheter og regulatorer».

Den anklager også regulatorer for å ta i bruk en «spark først, still spørsmål senere»-tilnærming som er «på grensen til utpressing».

Les mer: Scoop: Flere Genesis-kreditorer sier at kryptolångiver lurte dem

I en e-post til CoinDesk, Nexo klargjorde også at raidene påvirket, "en bulgarsk enhet i gruppen som ikke er kundevendt, men har bare backoffice-funksjoner – lønn, kundestøtte, compliance,” (vår utheving).

For mer informerte nyheter, følg oss videre Twitter og Google Nyheter eller lytt til vår undersøkende podcast Nyskapt: Blockchain City.