Assisterende direktør David Smith USSS tok over 102 millioner dollar i krypto siden 2015: Offisiell 

United States Secret Service (USSS) har beslaglagt over 102 millioner dollar i kryptovalutaer under etterforskning av kriminelle og svindelsaker siden 2015, sa David Smith, assisterende etterforskningsdirektør. Smith leder USSS' globale etterforskningsfløy med 161 kontorer og over 3,000 ansatte. 

For å spore ulovlige valutatransaksjoner og slå ned på dem, overvåker amerikanske Secret Service-agenter og analytikere strømmen av bitcoin og andre digitale eiendeler på forskjellige blokkjedenettverk, informerte han. I alt ble 254 kryptovaluta-relaterte saker undersøkt av byrået i løpet av perioden, Secret Service Officer fortalte CNBC. 

"Når du følger en digital valutalommebok, er den ikke annerledes enn en e-postadresse som har noen korrelerende identifikatorer ... Og når en person og en annen person foretar en transaksjon, og som kommer inn i blokkjeden, har vi muligheten til å følge den e-postadressen eller lommebokadresse, om du vil, og spor den gjennom blokkjeden.» 

Svindel med en krypto-utvidelse

I en sak som involverte 900 amerikanske statsborgere som ofre, jobbet Smiths team av etterforskere med det rumenske politiet for å dekonstruere svindelen. Det var et tilfelle av at noen ikke-eksisterende luksusvarer ble solgt på auksjons- og detaljhandelssider gjennom falske annonser.

På kjøpet ble det levert falske fakturaer i navn til anerkjente selskaper til kundene. Pengene mottatt fra ofrene ble omgjort til digitale eiendeler, forklarte Smith. Det illustrerte hvordan gammeldags svindel nå bruker kryptovaluta for å gjemme bort pengene, hentydet han.  

 "En av tingene med kryptovaluta er at den flytter penger i et raskere tempo enn det tradisjonelle formatet ... Det kriminelle ønsker å gjøre er å gjøre vannet til en slags gjørmete og anstrenge seg for å tilsløre aktivitetene deres. Det vi ønsker å gjøre er å spore det så raskt vi kan, aggressivt som vi kan, på en lineær måte." 

En populær metode for kryptovalutakriminelle er å overføre stjålne bitcoin eller andre kryptovalutaer til stablecoins for å unngå markedsvolatilitet, fortalte Secret Service-agenten.   

USSS undersøke bananfondet

I en sak anmeldt av Kryptopotet i august 2020, USSS henrettet en beslagsordre for 482 bitcoins og 1.7 millioner USDT fra en påstått konge av en Ponzi-ordning. I henhold til detaljene mottok en ordning kalt Banana Fund, en cryptocurrency crowdfunding-plattform for startups, investeringer fra vanlige investorer for aksjer i fondet.

Senere hevdet fondsadministratoren at ordningen hadde mislyktes og at han ville returnere 557 bitcoins og 1.73 millioner USDT som han hadde mottatt fra investorene. Men ofrene henvendte seg til USSS og sa at administratoren ikke hadde returnert investeringene sine. I stedet tok han ut 100 bitcoins fra fondet til personlig bruk.

Etter etterforskningen var byrået i stand til å finne 482 bitcoins og 1,721,868 XNUMX XNUMX USDT på en kryptovalutakonto knyttet til Banana Fund-administratoren. Den utførte en beslagsordre for de gjenvunnede digitale myntene. 

I oktober 2021, Federal Bureau of Investigation (FBI), med hjelp fra israelsk politi, arrestert 26 israelere mistenkt for deres involvering i en kryptofondsordning. 

Utvalgt bilde med tillatelse fra OutlookIndia