En global kryptodatabase som kommer inn for å transformere regulering – Cryptopolitan

India ønsker å lage en omfattende global database som dekker alle kryptobørser, inkludert de som opererer på det mørke nettet. Denne databasen har som mål å forbedre kapasiteten for å oppdage kryptovalutrelaterte forbrytelser. Lanseringen av dette initiativet forventes å skje innen utgangen av inneværende regnskapsår, forventet i mars 2024. Innsatsen er en sentral komponent i Indias bredere strategi for å hevde sin posisjon som en betydelig aktør i den globale reguleringen av kryptovalutaer.

India er ute etter å dempe ulovlig kryptobruk

Den globale databasen for kryptovalutautveksling forventes å spille en avgjørende rolle i å gi viktig informasjon om kryptovaluta-eiendeler. Det vil gi rettshåndhevelsesbyråer som Enforcement Directorate (ED), Income Tax Department og Central Bureau of Investigation (CBI) mulighet til å forbedre deres evne til å spore og overvåke bruken av kryptovalutaer i ulovlige aktiviteter, inkludert hvitvasking av penger.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) introduserte nylig Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) for å samle inn skatterelaterte data om kryptovalutatransaksjoner. Spesielt vil Indias foreslåtte utvekslingsdatabase omfatte informasjon om kryptovalutabørser som opererer i det mørke nettet.

Tjenestemenn fra Financial Intelligence Unit (FIU) har avslørt at India aktivt søker samarbeid fra andre nasjoner for å samle ytterligere etterretning om disse hemmelige utvekslingene. Det ble påpekt at mens de fleste land var villige til å dele informasjon, var skatteparadisene mer avventende.

I følge FIU, mellom 2019 og 2021, var kryptovaluta verdt omtrent 28,000 3.3 crore Rs (XNUMX milliarder dollar) involvert i narkotikarelaterte transaksjoner.

En høytstående tjenestemann fra Financial Intelligence Unit har avslørt at de er på vei til å ha den omfattende globale kryptoutvekslingsdatabasen i drift innen utgangen av dette regnskapsåret, og gir en verdifull ressurs for håndhevingsbyråer over hele verden.

India omfavner i økende grad kryptoforskrifter

Indias fremstøt for en kryptovalutadatabase stemmer overens med G20-ledernes konsensus om å etablere et globalt rammeverk for kryptoregulering. I august foreslo G20-ledere å vedta Crypto Asset Reporting Framework (CARF) introdusert av OECD. CARF fungerer som et gjennomsiktig verdensomspennende skatterammeverk som letter deling av informasjon om kryptovaluta-eiendeler mellom land.

India har gjort betydelige fremskritt i kryptovalutaindustrien, og har fått anerkjennelse fra enheter som Chainalysis som en frontløper innen global kryptoadopsjon. Dessuten rangerer landet som det nest største kryptovalutamarkedet når det gjelder transaksjonsvolum.

Imidlertid har denne økningen i kryptoadopsjon ført til en økning i tilknyttede kriminelle aktiviteter. Som svar intensiverer indiske myndigheter sin innsats for å implementere reguleringstiltak. Under G20-toppmøtet uttrykte Indias statsminister Narendra Modi støtte til å etablere et globalt rammeverk for regulering av kryptovaluta. Tilsvarende har indiske myndigheter i sin innsats for å bekjempe kryptorelaterte forbrytelser introdusert et Crypto Intelligence and Analysis Tool designet for å overvåke kryptovalutatransaksjoner på det mørke nettet.

Utover sin primære rolle i å bistå rettshåndhevelse, forventes Indias innsats i kryptoreguleringer også å komme et bredt spekter av byråer til gode. Den vil støtte organisasjoner som ED og Central Bureau of Investigation (CBI) i å forfølge hvitvaskingssaker.

Mangel på klare reguleringer har forverret Indias kamp for å dempe svindel og forbrytelser knyttet til kryptovaluta. Imidlertid tar sentralregjeringen nå skritt for å løse dette problemet ved å revurdere sin holdning til reguleringer av kryptovaluta.