En felles etterforskning av FBIs Money Laundering Squad og Internal Revenue Service-Criminal Investigations førte til en fengselsstraff på 75 måneder for den 64 år gamle Arizona-gründeren Reginald Fowler.
Fowler, en tidligere medeier av det profesjonelle amerikanske fotballaget Minnesota Vikings, har også blitt bedt av retten om å betale et inndrag på 74.02 millioner dollar og tilbakebetaling på 5.31 millioner dollar til Association of American Football (AAF), en kortvarig amerikansk fotball mindre liga.
Påtalemyndigheten ble ledet av United States Attorney's Office's Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises Unit.
Tilbyr skyggebanktjenester
Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) i en PR 5. juni, sa Fowler behandlet nesten 750 millioner dollar med transaksjoner for kryptovalutabørser som fungerte som betalingsbehandler mens selskapet hans Global Trading Solution ikke hadde lisens for pengeoverføring, slik det kreves av amerikanske føderale lover. Mens han gjorde det, løy han også til amerikanske banker.
«FOWLER ba også andre personer om å inkludere falsk informasjon på bankoverføringsinstruksjoner for ytterligere å lure bankene om arten av GTS sin virksomhet. På mindre enn ti måneder behandlet FOWLER omtrent 750 millioner dollar i kryptovalutatransaksjoner i forskjellige valutaer, heter det i PR-en fra advokatkontoret.
Bedrager American Football League
Han ble også funnet skyldig i å ha svindlet Association of American Football, der han skaffet seg en betydelig eierandel ved å investere kundenes midler som hevdet at de var hans personlige formue.
«Som han gjorde da han åpnet bankkontoer, løy FOWLER til AAF-ledere og fortalte dem at midlene på GTS-bankkontoene stammet fra eiendomsinvesteringer så vel som offentlige kontrakter, og at titalls millioner dollar på GTS-kontoene var likvide eiendeler han kunne bruke til å investere i AAF, sa Williams.
Delvis, på grunn av Fowlers løgner, erklærte AAF konkurs i april 2019.
Ta igjen kryptokrim
Gitt det økende antallet kryptovalutrelaterte kriminalitets- og svindelsaker, dannet det amerikanske justisdepartementet (DoJ) "National Cryptocurrency Enforcement Team" i september 2022. Cybersecurity-aktor Eun Young Choi leder teamet på 150 påtalemyndigheter.
I mai var en russisk mann ladet av DoJ med å være en del av tre løsepenge-gjenger som samlet inn nesten 200 millioner dollar gjennom ulike løsepenge-angrep rettet mot politiavdelinger, sykehus og skoler.
Binance Free $100 (Eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi CRYPTOPOTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/