40 millioner dollar verdt krypto beslaglagt av tyrkiske tjenestemenn i gamblingraid

• Det er uklart hvilke kryptovalutaer som ble konfiskert.
• Arrangementet inkluderte angivelig overføring av over 2.5 milliarder tyrkiske lira.

Som en del av deres etterforskning av et ulovlig gamblingnettverk har tyrkiske tjenestemenn konfiskert 40 millioner dollar cryptocurrencies. Når det kommer til gambling er Tyrkia ganske strenge. Regjeringen forbudt kasinoer i 1998. Og siden 2006 har alle former for internettgambling vært ulovlige, med unntak av en enkelt statlig drevet tjeneste.

Politiet har angivelig arrestert 46 personer mistenkt for å ha hjulpet til med ulovlig spillvirksomhet i åtte provinser, som rapportert av The Daily Sabah.

Mer handling forventes

Etterforskningsbyrået for smugling og organisert kriminalitet og kontoret til statsadvokaten i Tyrkia har begge hevdet at siktede fungerte som mellommenn mellom den ulovlige spillaktiviteten og kryptoadressene som ble brukt til å hvitvaske pengene. Det er uklart hvilke kryptovalutaer som ble konfiskert.

Tyrkisk innenriksminister Süleyman Soyauz kom med følgende uttalelse: "Denne operasjonen kom fra Tyrkisk Kypros og er knyttet til drapet på Halil Falyalı. Forretningsmannen Halil Falyali ble drept i februar 2022. Hendelsen resulterte i alvorlige livstidsdommer for to karer, M. Faysal Söylemez og Mustafa Söylemez. Falyali har en historie med etterforskning av hvitvasking og ble angivelig ettersøkt i USA for narkotika og pengesmugling i 2016.

Tyrkiske tjenestemenn mener at de 40 millioner dollar de allerede har beslaglagt er bare begynnelsen. Arrangementet omfattet angivelig overføring av over 2.5 milliarder tyrkiske lira, eller rundt 134.3 millioner dollar. Soylu sa til The Daily Sabah, "dette er bare begynnelsen," og indikerte at de tyrkiske myndighetene hadde alle intensjoner om å fortsette sonden på en større og strengere måte.

Anbefalt for deg:

Tyrkia-basert Thodex Exchange-sjef endelig under arrest