Amerikanske myndigheter påsto Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev og Sergey Maslakov – grunnleggerne av den tvilsomme investeringsplattformen Forsage for kryptovaluta – for å ha orkestrert et globalt pyramidespill som lurte investorer med omtrent 340 millioner dollar.
Alle tiltalte er siktet for konspirasjon for å begå ledningssvindel og kan få en maksimalstraff på 20 års fengsel.
En annen multi-million-svindel?
En føderal storjury i distriktet Oregon hevdet at Forsages grunnleggere fremstilte plattformen som et legitimt desentralisert matriseprosjekt basert på nettverksmarkedsføring og smarte kontrakter.
De russiske lederne presenterte også sin virksomhet som en lukrativ investeringsmulighet, og tiltrekker seg dermed et stort antall investorer. Assisterende riksadvokat Kenneth A. Polite, jr. ved justisdepartementets kriminelle avdeling kommenterte:
"Sammen med våre partnere er avdelingen forpliktet til å holde svindlere ansvarlige som jukser investorer, inkludert i det nye DeFi-området. Dagens tiltale viser avdelingens evne til å bruke alle tilgjengelige etterforskningsverktøy, inkludert blokkjedeanalyse, for å avdekke sofistikerte svindel som involverer kryptovaluta og digitale eiendeler.»
Myndighetene understreket at de tiltalte organiserte sin påståtte svindel på blokkkjedene Ethereum, Binance Smart Chain og Tron. Ytterligere analyser viste at tidligere investorer mottok midler betalt av nykommere, som representerte hovedprinsippet i et pyramidespill.
I følge etterforskere oppnådde mer enn 80 % av Forsage-brukerne færre ETH enn de hadde investert i plattformens Ethereum-program, mens halvparten av investorene aldri fikk en eneste utbetaling. Gründerne skal angivelig også kodet en av kontoene (kjent som "xGold") på en måte at "100 % av inntekten går direkte og transparent til medlemmene av prosjektet uten risiko."
Assisterende direktør Luis Quesada i FBIs Criminal Investigative Division sa at fremskritt i kryptovalutaindustrien kan være et tveegget sverd siden dårlige aktører drar fordeler og kan forårsake betydelig økonomisk skade for intetanende ofre.
Kriminalistene oppfordret folk til å være svært forsiktige når de går inn i det digitale aktivaområdet og utføre riktig due diligence før de overfører midler eller gir personlig informasjon til organisasjoner eller ukjente personer.
Okhotnikov, Oblamska, Sergeev og Maslakov risikerer hver en maksimal dom på 20 års fengsel hvis de blir funnet skyldige.
SEC Pressed Charges, også
US Securities and Exchange Commission ladet 11 personer knyttet til Forsage i fjor sommer, inkludert de fire russiske gründerne. Den insisterte på at plattformen fungerte som en krypto-Ponzi-ordning i to år og tappet over 300 millioner dollar fra ofre.
Vakthunden sendte også et opphørsbrev til plattformen i slutten av 2020 og mars 2021. Likevel ignorerte dens ledere forespørselen og fortsatte å promotere virksomheten deres.
To av de tiltalte gikk med på å betale utslag og sivile bøter for å løse problemer med SEC og ble frikjent for videre etterforskning.
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/4-russian-nationals-indicted-in-running-a-340-million-crypto-ponzi-scheme/