I følge en undersøkelse fra blokkjedeanalysefirmaet Inca Digital, har populære kryptobørser Huobi og KuCoin blitt kritisert for ikke å følge sanksjonene mot Russland som et resultat av invasjonen av Ukraina.
Inca Digital avslørte at de to øverste børsene ikke iverksatte tiltak for å hindre sanksjonerte russiske banker fra å bruke sine respektive peer-to-peer-nettverk, rapporterte Politico.
Inca Digital-sjef Adam Zarazinski uttalte under et intervju at disse transaksjonene ofte bruker Tether, en stabil mynt som har kommet under sin egen forespørsel fra regulatorer, og at dette kan være et brudd på amerikanske og europeiske restriksjoner.
Store kryptobørser klarer ikke å blokkere sanksjonerte russiske banker
Russiske bankdebetkort ble sagt å ha blitt utnyttet på kryptobørser.
Huobi og KuCoin gjør det mulig for folk å handle krypto ved hjelp av debetkort utstedt av sanksjonerte russiske banker, fant en rapport https://t.co/snl3X4as3O
- Bloomberg (@business) Februar 25, 2023
Zarazinski sa i sitater av Bloomberg:
"Tether brukes ofte av russere for å flytte penger ut av landet, og legger til at det absolutt brukes av disse to børsene spesielt for å tilby kryptobanktjenester til sanksjonerte russiske banker.
Han la til:
"Vi vil at krypto ikke bare skal overleve alt som har skjedd nylig, men trives ... men vi ønsker også å avverge dårlige aktører og vokse industrien på en ansvarlig måte."
Huobi og KuCoin svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentar.
Ett år etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, viser nyhetene at USAs innsats for å forby russiske institusjoner og oligarker fra det globale finansielle systemet fortsette å være ineffektiv.
Bilde: Crypto News
Binance benekter policyfeil
Hundretusenvis av tropper på begge sider er drept og millioner av ukrainske kvinner og barn har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine som følge av den pågående krigen.
Rapporten bemerker også policyfeil med Binance, ettersom selskapet angivelig tilbyr russiske brukere «ulike måter» for å kjøpe kryptovalutaer på børsen.
Dette problemet vedvarer til tross for at Binance i mars i fjor begrenset fiat-innskudd fra visse russiske betalingskort.
Binance har tilbakevist påstandene. Børsen hevdet at den håndhever kjenn-din-kunde-loven (KYC) strengt og at den sensurerer kommunikasjon mellom brukere for å iverksette bøter.
Rapporten avslørte også at den Singapore-baserte børsen ByBit gjør det mulig for brukere å konvertere russiske rubler til kryptovalutaer via peer-to-peer-markedet og fiat-innskudd.
Total markedsverdi for krypto på 1 billion dollar på helgediagrammet | Diagram: TradingView.com
Hva er KYC?
Kjenn din kunde-regel (KYC) krever at bedrifter bekrefter identiteten til kundene sine for å stoppe ulovlige aktiviteter, inkludert hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
Før de tilbyr monetære tjenester, må bedrifter, inkludert digitale valutavekslinger, samle inn og bekrefte personlig informasjon fra kundene sine, inkludert navn, adresse, fødselsdato og offentlig utstedt identifikasjon. Denne regelen brukes i en rekke sektorer for å begrense uredelig og ulovlig oppførsel.
- Utvalgt bilde fra TRT World
Kilde: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/