Blockchain

Hva blokkjedeanalyse kan og ikke kan gjøre for å finne FTXs manglende midler: Blockchain.com CEO

12/20/2022
Bitcoin Ethereum Nyheter

Blockchain.coms grunnlegger og administrerende direktør, Peter Smith, mener kjedeanalyse vil spille en betydelig rolle i å finne de manglende FTX-midlene, selv om det vil ha sine begrensninger.

Den 20. desember sa Fox Business-vert Liz Claman at blokkjedens salgsargument var at den gjør kryptotransaksjoner transparente og sporbare, og stilte Smith spørsmålet om hva den kunne spore i tilfelle FTXs manglende kundemidler.

Smith sa at blockchain-speidere allerede har gjort en god del arbeid med å jage pengesporet, og la til at det faktisk kan være banksystemet der sporet kan bli kaldt:

"Det mest utfordrende for [blokkjedeanalyse]-firmaer som jobber med dette i dag, er når penger beveger seg fra kjeden og inn i banksystemet fordi de ikke lenger er i stand til å spore dem."

Han nevnte et eksempel på når Sam Bankman Fried eller tilknyttede selskaper kjøpte fast eiendom da det ville ha kommet fra en bank. Disse eiendelene ville være vanskelig å spore tilbake til FTX eller en blokkjede når de forlater kryptoøkosystemet, sa han.

Intervjueren stilte også spørsmål ved om skyggebank ble brukt. Dette er et system med långivere, meglere og andre kredittformidlere som opererer utenfor den tradisjonelle regulerte bankvirksomheten, som kan brukes til å maskere transaksjoner.

Smith forklarte at for midler som fortsatt er i kryptoøkosystemet, vil kjedeanalyse være enormt nyttig for likvidatorer i deres forsøk på å løse opp i FTX-rotet "siden det er poster som ikke kan endres eller endres."

Ting som kan spores på kjeden er hvor FTX og kundene deres tapte pengene, for eksempel i tradingspill, likviditetsoppdrett, eller hvor de trakk dem ut for eiendoms- eller risikoinvesteringer. Den kan også brukes til å se hvor mye kryptobrukere deponerte i FTX, la han til.

"Mye av pengene gikk tapt i handelsposisjoner ... eiendom, venturekapitalinvesteringer ... alt dette skjer utenfor økosystemet på kjeden i krypto."

I en relatert utvikling fortalte FTXs nye finansdirektør Mary Cilia en prosedyrehøring 20. desember at firmaet hadde identifisert over 1 milliard dollar i eiendeler.

Relatert: SBF signerer utleveringspapirer, som vil bli tiltalt i USA

FTX skal ha funnet rundt 720 millioner dollar i kontanter i amerikanske finansinstitusjoner som er autorisert til å holde midler av justisdepartementet. Cilia uttalte at rundt 130 millioner dollar ble holdt i Japan og at 6 millioner dollar ble holdt for driftsutgifter. Hun sa at de fleste av de resterende 423 millioner dollar ved uautoriserte amerikanske institusjoner hovedsakelig er hos en enkelt megler, men nektet å utdype det.

Aktor og likvidator har siktet gjennom FTX-vraket og prøvd å få tilbake så mye som 8 milliarder dollar manglende kundemidler.