Et team av forskere fra Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg publiserte nylig en artikkel som beskriver metoder etterforskere og domstoler kan bruke for å fastslå gyldigheten av deanonymiserte data på Bitcoin (BTC) blockchain.
Teamets fortrykkspapir, "Argumentasjonsskjemaer for Blockchain Deanonymization", legger ut en plan for å gjennomføre, verifisere og presentere etterforskning av forbrytelser som involverer kryptovalutatransaksjoner. Mens papiret fokuserer på de tyske og amerikanske rettssystemene, uttaler forfatterne at funnene bør være generelt anvendelige.
Bitcoin-relaterte kriminalitetsetterforskning dreier seg om deanonymisering av mistenkte kriminelle, en prosess som er gjort mer utfordrende av blokkjederes pseudonyme natur. Brukere som utfører blokkjedetransaksjoner identifiseres av lommebøker (unike programvareadresser) i stedet for juridiske navn.
Imidlertid er blokkjeder iboende gjennomsiktige. Hver gang data legges til en blokkjedebok, registreres transaksjonen og gjøres tilgjengelig for alle som har tilgang til blokkjeden.
Etterforskere som prøver å finne ut hvem som står bak en spesifikk lommebok, bruker informasjonen som er forankret i blokkjedetransaksjoner (blokker) som datapunkter som, når de kombineres, danner et digitalt papirspor.
Ifølge forskergruppen er den nåværende flaskehalsen når det gjelder disse undersøkelsene ikke lenger en teknologisk; det er et juridisk spørsmål.
Rettshåndhevende byråer har tilgang til verktøyene som trengs for å utføre foreløpig blokkjedeanalyse, men disse tidlige datapunktene representerer omstendigheter.
Disse bevisene er avhengige av visse råforutsetninger som bare kan valideres ved å koble aktivitet i kjeden til aktivitet utenfor kjeden, for eksempel å tvinge en børs til å avsløre identiteten eller bankkontoinformasjonen til brukere som mistenkes for kriminell involvering. I følge avisen:
«I juridisk praksis er disse forutsetningene avgjørende for å utlede bevisverdien av deanonymiseringen av en gjerningsperson. Det er imidlertid ikke foreslått noen standardpraksis for å utlede og diskutere påliteligheten til disse analyseresultatene.»
Hvis de utføres riktig, kan blokkjedeundersøkelser avsløre gjerningsmannen til en forbrytelse. Forskerne nevner Wall Street Market-saken som et eksempel. Der identifiserte US Postal Service-etterforskere operatøren av en ulovlig mørk web-markedsplass ved å koble sammen ulike datapunkter som politimenn bekreftet gjennom overvåkingsoperasjoner.
Relatert: Tysk politi beslaglegger seks figurer i krypto fra mistenkte involvert i mørkt nettsted
Forskerne opplyser imidlertid at slike undersøkelser risikerer å krenke mistenktes rettigheter på grunn av lovkrav. Aktorer (i Tyskland og USA, ifølge avisen) må demonstrere en viss grad av bevis på skyld før en arrestordre for invasiv etterforskning, som overvåking eller arrestasjoner, utstedes.
For å hjelpe etterforskere og påtalemyndigheter samtidig som de sikrer at loven brukes rettferdig på mistenkte, foreslår forskerne et standardrammeverk som inneholder fem argumentasjonsordninger designet for å sikre riktig rapportering og forklaring gjennom hele rettsprosessen.
Bildet ovenfor viser to av ordningene, som hver bruker et sett med definerte premisser for å ramme en spesifikk konklusjon og deretter gir et sett med kritiske spørsmål for å vurdere styrken til argumentet.
Forskerne hevder at "ved å bruke ordningene kan en analytiker tydelig artikulere de ansatte heuristikkene, deres individuelle styrker og potensielle svakheter. Dette øker forståelsen av slike analyser og rettsbehandlinger for beslutningstakerne, og letter dokumentasjonen for senere verifisering av et sakkyndig vitne.»
Kilde: https://cointelegraph.com/news/researchers-propose-new-scheme-to-help-courts-test-deanonymized-blockchain-data