New York State Department of Financial Services (NYDFS) har anbefalt at leverandører av virtuelle aktivatjenester (VASP) som opererer i New York og ledet av statens banklov begynner å bruke blokkjedeanalyse for å spore transaksjoner.
NYDFS krever at VASP-er bruker blokkjedeanalyse
NYDFS publisert et brev på torsdag som anbefaler at alle tjenesteleverandører av virtuelle aktiva bruker blokkjedeanalyse. Disse analyseverktøyene vil bli brukt til å spore transaksjoner for å sikre at virtuelle valutaer ikke brukes til ulovlige formål.
En del av brevet fra regulatoren sa: "Lommebokadresser er vanligvis pseudonyme, med ingenting på forsiden av overføringen som prøver å gå tilbake til opphavsmannen, mottakeren eller underliggende reelle eiere."
NYDFS sa at det var viktig at selskaper som tilbyr virtuelle valutatjenester tar i bruk blokkjedeanalyser for å dempe ulovlige aktiviteter som hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
NYDFS listet også opp tre analytiske prosesser som kan brukes til å dempe bruken av kryptovalutaer i ulovlige aktiviteter. Disse prosessene inkluderer kjenn-din-kunden (KYC), overvåking av aktiviteter i kjeden og screening av aktivitet i kjeden for eventuelle sanksjoner.
Delstaten New York har forvandlet det regulatoriske rammeverket for kryptovalutaer. New York State Assembly vedtok en lov som forbyr bevis-på-arbeid Bitcoin-gruvedrift tidligere denne uken. Forbudet på to år vil sikre at ingen tillatelser for fossilt brensel for kryptogruvevirksomhet er avhengig av en konsensus om arbeidsbevis.
Coinbase lanserer en samsvarsfunksjon
Coinbase kryptovalutabørs nylig annonsert lanseringen av en know-your-transaction (KYT)-tjeneste kalt "Coinbase Intelligence." Denne tjenesten har som mål å la kryptovalutaselskaper overholde de fastsatte regelverket.
Kunngjøringen fra Coinbase sa at den nye tjenesten vil være av en API-type for å tillate bedrifter og institusjoner å redusere regulatoriske risikoer som oppstår ved bruk av plattformene deres.
Noen av funksjonene til denne nye tjenesten inkluderer automatisering av overvåkingsprosessen for millioner av transaksjoner ved å generere risikopoeng for forskjellige lommebokadresser. Tjenesten vil også inkludere varsler som vil tillate en proaktiv risikostyringsprosess til tross for endringer i risikoprofilene.
Coinbase Intelligence vil også konfigurere regelmotorer og tilby risikoinnsikt i eksisterende tredjeparts saksbehandlingsinstrumenter. Transaksjoner vil også bli overvåket for enhver kobling med terrorismefinansiering og hvitvasking av penger.
Coinbase Analytics har også blitt omdøpt til Coinbase Tracer for å overvåke strømmen av midler gjennom offentlige attribusjonsdata for å redusere risikoen for svindel, bekjempe enhver mulighet for risiko og identifisere risikoen forbundet med hvitvasking av penger.
Kapitalen din er i faresonen.
Les mer:
Kilde: https://insidebitcoins.com/news/nydfs-requires-vasps-to-use-blockchain-analytics-to-trace-transactions