Coinbase forsterker antiterrorfinansieringstiltak gjennom Blockchain Analytics

I en tid der digitale valutaer får gjennomslag, er det avgjørende å forhindre misbruk av dem. Den 17. oktober 2023 skisserte Coinbase, en prestisjefylt kryptovalutabørs, sine strategier for å bekjempe ulovlige finansielle aktiviteter, spesielt med fokus på å hindre finansiering av terrorisme, gjennom et offisielt blogginnlegg. Den essensielle takeawayen er den urokkelige holdningen at ingen valuta – det være seg fiat, gull eller kryptovaluta – bør brukes til å støtte Hamas eller andre terroristenheter. Dette er forankret i prinsippet om å holde krypto-riket rent fra ondsinnede aktiviteter som kan svekke dets spirende rykte.

Coinbase artikulerer et rigid overholdelsesrammeverk som tar sikte på å utrydde aktører med dårlig intensjoner som søker å utnytte kryptovalutaer for ulovlige forfølgelser. Dette rammeverket omfatter Know Your Customer (KYC)-sjekker, sanksjonsscreening, rapportering av mistenkelig aktivitet, kombinert med å fremme sterke partnerskap med rettshåndhevende myndigheter. Disse tiltakene er sentrale både for å oppdage og forhindre ulovlig aktivitet på plattformen.

Blokkjedeanalyse fremstår som en hjørnestein i denne bestrebelsen. Ved å utnytte kraften til blokkjedeteknologi, forsøker Coinbase, i samarbeid med rettshåndhevende byråer, å spore, rapportere og hindre finansieringskanalene til terrororganisasjoner. Den uforanderlige naturen til blokkjede-reskontro gjør transaksjoner mer sporbare, og fungerer derved som en avskrekkende virkning for ondsinnede aktører.

Med 400 dedikerte personell som spenner over etterlevelses-, juridiske og etterforskningsavdelinger, viser Coinbase en robust infrastruktur for å takle ulovlige finansstrømmer. Tilstedeværelsen av erfarent personell, hvorav noen har tjenestegjort i statlige nasjonale sikkerhets- og rettshåndhevelsesbyråer, styrker ytterligere effektiviteten til disse tiltakene. Blant de teknologiske verktøyene som er utplassert er verktøyet for sanksjonsscreening som letter rask oppdagelse og stansing av sanksjonsrelaterte transaksjoner, spesielt de som er knyttet til terrorgrupper.

Fortellingen belyser også den komparative analysen mellom tradisjonelle finansielle systemer og kryptovalutaer i sammenheng med terrorfinansiering. I motsetning til vanlige misoppfatninger kanaliserer brorparten av terrorfinansieringen fortsatt gjennom tradisjonelle finansielle medier som kontanter. Kryptovalutaer, med sporbare transaksjonsrammer, presenterer et mer transparent alternativ som potensielt kan avskrekke ulovlige finansstrømmer.

Rapporten understreker at det haster med klare regulatoriske rammer i USA for å redusere risikoen forbundet med offshore kryptovalutatransaksjoner knyttet til ulovlige aktiviteter. Ved å fremme et regulert kryptovalutalandskap, kan USA sikre overholdelse av anti-hvitvaskings- og sanksjonsforskrifter, og dermed minimere potensialet for misbruk av digitale eiendeler.

En bemerkelsesverdig bekymring som er reist, er den rapporterte koblingen av Hamas-finansiering til digitale eiendeler som forvaltes av offshore-enheter utenfor rekkevidden av amerikanske lover. Dette understreker nødvendigheten av strenge regler for å holde kryptovalutatransaksjoner innenfor regulerte jurisdiksjoner, noe som reduserer risikoen for ulovlige aktiviteter.

Før diskursen fra Coinbase om bekjempelse av finansiering av terrorisme, kan en parallell trekkes med Binances samarbeidsaksjon med israelske myndigheter for å stoppe Hamas' kryptoinnsamling. Den 10. oktober fryste israelske tjenestemenn, assistert av Binance, kryptovalutakontoer knyttet til Hamas, og publiserte sine voldelige eskaleringer.

Dette initiativet, som gjenspeiler Coinbases etos for antiterrorfinansiering, understreker kryptobørsens avgjørende rolle og det uunnværlige behovet for robuste regulatoriske rammer for å dempe ulovlige finansstrømmer innenfor kryptosfæren.

Bildekilde: Shutterstock