Blockchain etterforskningsverktøy lar brukere få verdifull innsikt ut av store mengder blokkjededata. Disse verktøyene, som lar brukere spore pengestrømmen på blokkjeden, brukes både av rettshåndhevelse og kryptovalutabedrifter som ønsker å unngå å gjøre forretninger med mistenkelige enheter.
Hva er blockchain etterforskning?
Med unntak av spesialiserte kryptovalutaer kjent som personvernmynter, har de mest populære blokkjedene i bruk i dag en fullstendig gjennomsiktig hovedbok over transaksjoner. Alle transaksjonene som noen gang er gjort med kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum er synlige for alle.
Det er imidlertid alt annet enn enkelt å navigere i de enorme mengder transaksjonsdata som er lagret på blokkjeder.
Blokkjeder er ikke opptatt av identiteter fra den virkelige verden, og kryptovalutaadresser er ikke lesbare av mennesker – for det menneskelige øyet fremstår en kryptovalutaadresse som en tilsynelatende tilfeldig rekke med bokstaver og tall.
Detaljene til en (tilfeldig valgt) Bitcoin-transaksjon. Bildekilde: Blockchain.com
Derfor er det viktig å ha verktøy som automatisk kan strukturere og organisere blokkjededata, merke adresser som er knyttet til spesifikke individer og organisasjoner, og analysere transaksjonsflyter.
Blockchain forensics er en gren av digital etterforskning der blokkjededata analyseres for å samle informasjon om kriminell aktivitet. Det er mange forskjellige rettsmedisinske blokkjedeverktøy tilgjengelig på markedet som kan brukes av både rettshåndhevelse og kryptovalutabedrifter for å oppdage mistenkelig aktivitet.
Blokkjedeetterforskningsverktøy kan hjelpe rettshåndhevelsesbyråer med å fange kriminelle som flytter midler på blokkjeden – eksempler inkluderer hackere, narkotikaforhandlere av mørke nett og hvitvaskere. I mellomtiden kan kryptovalutaselskaper bruke disse verktøyene for å unngå å gjøre forretninger med kriminelle og forbli i samsvar med AML- og CTF-regelverket.
Det er viktig å forstå de samme teknikkene og verktøyene som brukes til å spore kriminelle og oppdage mistenkelig aktivitet på blokkjeden kan også brukes til å spore legitime brukere. For eksempel, å vite hva "smarte penger" enkeltpersoner og firmaer driver med på blokkjeden kan gi en betydelig fordel i markedene.
De beste Blockchain etterforskningsverktøyene i 2024
Uten videre, la oss komme i gang med vårt utvalg av de beste blockchain-etterforskningsverktøyene i 2024. Vi har sørget for å fremheve bransjeledende kryptokriminaltekniske løsninger som brukes av topp kryptobedrifter, så vel som etterforskere.
1. Kjedeanalyse
Chainalysis er bransjens ledende selskap for blockchain etterforskning og etterretning. Selskapets flaggskipprodukt heter Reactor, og det lar kundene analysere blokkjedeaktivitet i ekstrem detalj og koble den til aktivitet i den virkelige verden.
Reactor kan brukes til å spore både ulovlige og legitime aktører på blokkjeden og inkluderer både data samlet inn av Chainalysis så vel som OSINT (open-source intelligence) kilder.
Selv om Chainalysis kanskje er mest kjent for sine verktøy som gjør det mulig for rettshåndhevelse å etterforske økonomisk kriminalitet på blokkjeden, tilbyr selskapet også flere produkter skreddersydd for kommersiell bruk.
For eksempel lar selskapets Playbook-produkt team bak blokkjedebaserte applikasjoner få dyp innsikt om aktiviteten til brukerne deres. Det er også Chainalysis Kryptos, som gir dyptgående cryptocurrency-forretningsmålinger som lar selskaper få innsikt om sine største konkurrenter.
2. Elliptisk
Elliptic er et blockchain-etterretningsfirma som tilbyr løsninger for cryptocurrency-lommebok og transaksjonsscreening.
Selskapets Elliptic Lens-produkt er designet for virksomheter som trenger å overvåke kryptovaluta-lommebøker for å sikre at de ikke driver forretninger med enheter knyttet til ulovlig aktivitet som hvitvasking av penger, svindel eller terrorfinansiering. Programvaren gir en risikoscore for lommebøker den analyserer, slik at virksomheter automatisk kan flagge lommebøker som overskrider en spesifisert risikoterskel.
Elliptics blokkjede-intelligensløsninger har krysskjedefunksjoner, som lar dem spore bevegelsen av midler på tvers av forskjellige blokkkjeder. Dette inkluderer blokkjeder som Bitcoin, Ethereum, Cardano, Avalanche og flere andre.
Selskapet leverer også Elliptic Navigator-løsningen, som er designet for å skjerme kryptovaluta i sanntid, samt Elliptic Investigator-plattformen, som tar sikte på å strømlinjeforme prosessen med blockchain-undersøkelser.
3. Ciphertrace
Ciphertrace leverer produkter som lar kryptovalutabedrifter overvåke transaksjoner og identifisere mistenkelig aktivitet og risiko. Selskapet har også krypto etterforskningsprodukter som rettshåndhevelsesbyråer bruker for å undersøke blokkjedeaktivitet.
Ciphertraces tre hovedløsninger heter Armada, Inspector og Sentry.
Armada er designet for finansinstitusjoner som trenger å overvåke krypto-relaterte transaksjoner for tegn på risikabel eller uredelig aktivitet.
Inspector er designet for etterforskning av kryptovaluta, ettersom den utnytter en veldig stor database som knytter virkelige enheter til kryptovalutaadresser.
Selskapets Sentry-løsning er derimot spesialisert for kryptobørser og OTC-handelsbord som krever transaksjonsovervåking for å overholde AML-kravene (anti hvitvasking).
Ciphertrace ble kjøpt opp av finansgiganten Mastercard i 2021. Mastercard sier at de planlegger å kombinere Ciphertraces teknologi og AI-kompetanse med sine egne evner, og bruke den til å styrke deres tilbud om forbrukerbeskyttelse og samsvar.
4. Krystall
Crystal er et selskap som tilbyr rettsmedisinske analyseverktøy for blockchain. Selskapet tilbyr også etterforskningstjenester og rapporter for de som ønsker å beskytte sine kryptoaktiva og omdømme, sammen med opplæring og sertifisering i kryptooverholdelse og undersøkelser.
Selskapets flaggskipprodukt, Crystal Expert, kan brukes av både etterforskere så vel som compliance-personalet til kryptovalutabedrifter som ønsker å forbedre deres AML- og KYC-overholdelse. Crystal Expert støtter mer enn 300 forskjellige blokkkjeder, inkludert mer enn 3,800 forskjellige kryptoaktiva totalt sett.
På Crystal-nettstedet kan du få tilgang til en grunnleggende versjon av selskapets programvare kalt Crystal Lite. Dette gratis-å-bruke verktøyet kan være nyttig hvis du ønsker å visualisere strømmen av midler knyttet til en kryptovaluta-adresse.
5. Arkham Intelligence
Arkham Intelligence er en blokkjedeanalyseplattform som støtter et bredt spekter av nettverk, inkludert Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, TRON og mer. Den fungerer som en hybrid mellom en blokkjedeutforsker, som lar brukere se detaljert informasjon om blokkjedetransaksjoner og adresser, og en kryptohvalsporer, som fokuserer på å overvåke aktivitetene til store kryptovalutainnehavere.
Denne plattformen viser seg å være spesielt verdifull for de som er interessert i å spore spesifikke kryptohval. For eksempel, hvis du prøver å identifisere eieren av en bestemt blokkjedeadresse, gir Arkham Intelligence ofte den mest pålitelige innsikten (i hvert fall blant alternativene som er tilgjengelige gratis).
En av de beste aspektene ved Arkham Intelligence er at hvem som helst kan få en betydelig mengde informasjon fra plattformen helt gratis.
De som krever veldig spesifikk blockchain-intelligens kan bruke Arkham Intelligence sin Intel Exchange-plattform for å kjøpe intel på spesifikke kryptovaluta-lommebøker. Denne informasjonen er ikke gitt av teamet bak Arkham Intelligence selv, men av kjedeforskere som ønsker å tjene penger på ekspertisen deres.
Den nederste linjen
Hvis du er interessert i rettsmedisinske verktøy og tjenester for blokkjede, er du mest sannsynlig ute etter å få dypere innsikt ved å analysere blokkjedeaktivitet. Selv om de fleste rettsmedisinske blokkjedeløsninger krever en (betydelig) betaling, kan du få en overraskende mengde informasjon ved å bruke gratis kryptohvalsporere.
Kilde: https://coincodex.com/article/40006/blockchain-forensics/