Sunacrip, den venezuelanske vakthunden for kryptovaluta, har utstedt en ny intern forsyn som definerer retningslinjene den vil følge i håndteringen av rapporter om mistenkelig aktivitet relatert til fintech-plattformer. Dokumentet beskriver at bruk av uautoriserte plattformer kan utgjøre en mistenkelig aktivitet, som tilsynelatende kan føre til bøter på $15,000 XNUMX for kundene.
Sunacrip publiserer Internal Providence om Fintech-aktiviteter
Sunacrip, den venezuelanske vakthunden for kryptovaluta, søker å ha bedre kontroll over bevegelsene som venezuelanere gjør ved å bruke kryptovalutaer og andre eiendeler ved bruk av fintech-plattformer. Organisasjonen utstedte en ny forsyn som etablerer mekanismen for å håndtere mistenkelige aktiviteter, inkludert på fintech-plattformer.
Providence, som er et internt dokument signert av Joselit Ramirez, leder av organisasjonen, søker å inkludere ulike Financial Action Task Force (FATF)-direktiver i sine arbeidsprosesser for å oppdage hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Venezuela er ikke en del av FATF for tiden på grunn av sanksjonene landet står overfor internasjonalt.
Det interne forsynet sier at bruk av ikke-autoriserte utvekslinger kan betraktes som et varslingssignal som kan rapporteres til den nasjonale finansielle etterretningsorganisasjonen for å bli etterforsket og sanksjonert. Selv om notatet ikke angir hvilke straffer som kan brukes for disse bruddene, definerer en annen relatert lov sanksjoner for bruk av kryptoaktiva uten autorisasjon, og etablerer straffer på opptil $15,000 XNUMX.
Forstyrrelse av kryptoadopsjon
Dette nye settet med tiltak kan påvirke brukere av enkelte børser som Binance, som til tross for at de er veldig mye brukt av kryptosamfunnet i landet, mangler offisiell registrering og autorisasjon hos institusjonen. Brukere av børsen kan flykte til andre plattformer for å unngå disse sanksjonene. Andre populære børser i landet er heller ikke på listen over autoriserte børser.
I januar Sunacrip opphevet lisensene til to børser og informert om de som var autorisert av organisasjonen, og utelater noen viktige navn som Binance. På den tiden ba Ramirez brukere om å avstå fra å bruke disse uautoriserte utvekslingene.
Men det er ikke bare kryptovalutabørser som påvirkes av denne forskriften. Fintech-plattformer og fiat-utvekslingstjenester som opererer i landet vil også være inkludert i omfanget av dette tilbudet.
Raul Velásquez, en venezuelansk advokat og kryptovaluta-entusiast, uttalte at den nasjonale finansielle etterretningsenheten har fakultetet til å kreve informasjon fra kryptoinstitusjoner så vel som banker. "Fiat på- og avkjøringer er spesielt utsatt for å bli overvåket. Dette er imidlertid en svært kostbar og komplisert oppgave for statlige institusjoner.» Han avsluttet med å påpeke at det var veldig merkelig at dokumentet ikke ble publisert i landets offisielle tidsskrift, da dette er en obligatorisk prosedyre for alle dokumenter av denne typen.
Hva synes du om det nye forsynet til Sunacrip som etablerer retningslinjer angående mistenkelige aktiviteter på fintech-plattformer? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/venezuelan-sunacrip-tightens-control-on-transactions-made-using-unauthorized-exchanges/