USA har dømt en mann fra Los Angeles til 38 måneder i føderalt fengsel for sin rolle i Bitconnect-krypto-Ponzi-ordningen på 3.4 milliarder dollar. Han innrømmet å ha tjent ikke mindre enn 24 millioner dollar på svindelen, som nå vil bli "tilbakebetalt til investorer i restitusjon eller tapt til regjeringen," forklarte Justisdepartementet (DOJ).
Amerikansk Bitconnect-arrangør dømt til 38 måneder i fengsel
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) kunngjorde fredag at en mann i Los Angeles er dømt til "38 måneders fengsel for sin deltakelse i Bitconnect." DOJ beskrev Bitconnect som "et massivt uredelig investeringsprogram for kryptovaluta."
Glenn Arcaro, 44, konspirerte med andre for å utnytte investorinteressen i kryptovaluta ved uredelig å markedsføre Bitconnects proprietære mynttilbud og digital valutaveksling som en lukrativ investering, viste rettsdokumenter.
Justisdepartementet beskrev:
Bitconnect Ponzi-ordningen fanget 4,154 ofre fra 95 land, noe som gjorde det til et ekte verdensomspennende Ponzi-opplegg.
I følge DOJ overførte Arcaro inntektene han tjente fra Bitconnect-ordningen til offshore-kontoer, endret noe av inntektene til edelmetalllagring og skaffet utenlandske pass. Justisdepartementet bemerket at målet hans var å unngå å betale føderal og statlig inntektsskatt på Bitconnect-inntekten hans og å beskytte eiendelene hans fra innkreving av Internal Revenue Service (IRS).
DOJ detaljerte:
Arcaro innrømmet at han tjente ikke mindre enn 24 millioner dollar på Bitconnect-ordningen, som alle, ifølge rettsdokumenter, nå vil bli tilbakebetalt til investorer i restitusjon eller tapt til myndighetene.
Ifølge amerikanske myndigheter nådde Bitconnect Ponzi-ordningen en markedsverdi på 3.4 milliarder dollar på topp. Grunnleggeren og hans medsammensvorne skal ha skaffet seg rundt 2.4 milliarder dollar fra investorer. Nylig lanserte det indiske politiet en etterforskning inn i Bitconnect og booket grunnleggeren, selv om USA allerede hadde gjort det ladet ham i februar.
Hva synes du om at Glenn Arcaro skal i fengsel i 38 måneder for sin rolle i Bitconnect Ponzi-ordningen? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-sentences-promoter-of-3-4b-bitconnect-crypto-ponzi-scheme-to-38-months-in-prison/