I følge en uttalelse publisert 13. desember 2022, har US Securities and Exchange Commission (SEC) anklaget den vanærede FTX-medgründeren Sam Bankman-Fried (SBF) for å ha bedraget investorer. SEC-leder Gary Gensler forklarte at den amerikanske finanstilsynsmyndigheten hevder at SBF «bygde et korthus på et grunnlag av bedrag».
US SEC hevder tidligere FTX-sjef SBF begikk svindel, kryptofirmaer advarte 'Secs håndhevingsavdeling er klar til å iverksette tiltak'
Etter arrestasjonen av den tidligere FTX-sjefen Sam Bankman-Fried (SBF) på Bahamas, har US Securities and Exchange Commission (SEC) avslørte anklager mot FTX-medgründeren. SEC-klagen hevder at "Bankman-Fried orkestrerte en årelang svindel for å skjule fra FTXs investorer" den ikke avslørte kanaliseringen av kundemidler fra FTX til Alameda Research. Dette inkluderer å gi Alameda "en praktisk talt ubegrenset 'kredittlinje' finansiert av plattformens kunder."
I tillegg til SEC, 12. desember 2022, etter at SBF ble arrestert, en rapporterer detaljert at påtalemyndigheten i Southern District of New York (SDNY) og SDNY-advokat Damian Williams har bekreftet at SBF var siktet. Rapporten bemerket at SBFs anklager inkluderte "trådsvindel, konspirasjon av elektronisk svindel, verdipapirsvindel, konspirasjon av verdipapirsvindel og hvitvasking av penger."
"Tidligere i kveld arresterte myndighetene i Bahamas Samuel Bankman-Fried på forespørsel fra den amerikanske regjeringen, basert på en forseglet tiltale inngitt av SDNY," Williams avslørt på Twitter. "Vi forventer å flytte for å oppheve tiltalen i morgen og vil ha mer å si på det tidspunktet." I pressemeldingen publisert av SEC, styreleder Gary Gensler forklarte at den amerikanske regulatoren mener SBF er ansvarlig for å svindle investorer.
"Vi påstår at Sam Bankman-Fried bygde et korthus på et grunnlag av bedrag mens han fortalte investorer at det var en av de sikreste bygningene innen krypto," sa Gensler i en uttalelse.
"Den påståtte svindelen begått av Mr. Bankman-Fried er en klar oppfordring til kryptoplattformer som de trenger for å overholde våre lover," fortsatte Gensler. "Compliance beskytter både de som investerer på og de som investerer i kryptoplattformer med tidstestede sikkerhetstiltak, for eksempel å beskytte kundemidler på riktig måte og skille motstridende forretningsområder. Det skinner også et lys inn i handelsplattformens oppførsel for både investorer gjennom avsløring og regulatorer gjennom undersøkelsesmyndighet.»
Gensler la videre til en advarsel for andre kryptoplattformer:
Til de plattformene som ikke overholder våre verdipapirlover, er SECs Enforcement Division klar til å iverksette tiltak.
SEC-avgiftene følger kontrovers som omringet Gensler og hans møte med Sam Bankman-Fried 29. mars. Kongressmedlem Tom Emmer forklarte i en tweet at kontoret hans mottok rapporter om at SEC-formannen angivelig hjalp SBF med juridiske smutthull. Likevel hevder et motstridende syn på møtet rapportert av Fox Business-korrespondent Charles Gasparino at Gensler ga SBF en "45-minutters forelesning." Gasparino påsto at Gensler ikke ga noen løfter til SBF, og "beordret [FTX] til å gi mye mer i veien for avsløring osv. til SEC om modellen deres."
I tillegg har styrelederen for Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Rostin Behnam, nylig Fortalte pressen at CFTC møtte SBF omtrent ti ganger før FTX kollapset. Direktøren for SECs avdeling for håndhevelse, Gurbir S. Grewal, understreket at "Bankman-Fried [er] ansvarlig for å skaffe milliarder av dollar på uredelig vis fra investorer i FTX og misbruke midler som tilhører FTXs handelskunder." Svindelen, sa Grewal, ble malt ut som legitim, og SEC hevder at oppfatningen av legitimitet var lengst unna sannheten.
"FTX opererte bak en finér av legitimitet Mr. Bankman-Fried skapt ved blant annet å fremheve sine beste kontroller i klassen, inkludert en proprietær "risikomotor" og FTXs overholdelse av spesifikke investorbeskyttelsesprinsipper og detaljerte tjenestevilkår ", detaljert Grewal. "Men som vi hevder i klagen vår, var den fineren ikke bare tynn, den var uredelig."
I følge SEC blir SBF også siktet av andre politimyndigheter og finanstilsynsmyndigheter i USA. Dette inkluderer US Attorney's Office for Southern District of New York og Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Den pågående etterforskningen vil bli utført av medlemmer av SECs Crypto Assets and Cyber Unit.
«SECs klage søker påbud mot fremtidige brudd på verdipapirloven; et påbud som forbyr Bankman-Fried å delta i utstedelse, kjøp, tilbud eller salg av verdipapirer, bortsett fra hans egen personlige konto; disgorgement av hans dårlig oppnådde gevinster; en sivil straff; og en offiser og direktørbar,” konkluderer SECs anklager mot SBF.
Hva synes du om SECs anklager mot Sam Bankman-Fried? Fortell oss hva du synes om dette emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-securities-watchdog-charges-sam-bankman-fried-with-fraud-over-ftx-collapse/