US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har siktet Mirror Trading International (MTI) og dets operatør for en svindel på 1.7 milliarder dollar som involverer bitcoin. Denne handlingen er regulatorens største svindelsak som involverer kryptovalutaen.
CFTC tar grep mot MTI
CFTC kunngjorde torsdag at den har siktet en "sørafrikansk bassengoperatør og administrerende direktør for svindel på 1.7 milliarder dollar som involverer bitcoin." Regulatoren la til:
Denne handlingen er CFTCs største svindelsak som involverer bitcoin.
Derivatvakthunden har anlagt en sivil tvangssak og siktet Cornelius Johannes Steynberg og Mirror Trading International Proprietary Ltd. (MTI) for «svindel- og registreringsbrudd».
Fra ca. 18. mai 2018, til og med 20. mars i fjor, "var Steynberg, individuelt og som kontrollerende person i MTI, engasjert i et internasjonalt falskt multilevel-markedsføringsopplegg … for å be om bitcoin fra medlemmer av publikum for deltakelse i en varepool som drives av MTI," CFTC detaljerte, og utdyper:
I løpet av denne perioden aksepterte Steynberg … minst 29,421 bitcoin - med en verdi på over $1,733,838,372 ved slutten av perioden.
Kunngjøringen legger til at CFTC «søker full restitusjon til svindlede investorer, slukking av uriktige gevinster, sivile pengestraff, permanent registrering og handelsforbud, og et permanent påbud mot fremtidige brudd på varebørsloven og CFTC-forskriftene.»
Derivatvakthunden beskrev:
De tiltalte unnlot, enten direkte eller indirekte, all bitcoin de godtok fra pooldeltakerne.
CFTC konkluderte: "Sternberg er en flyktning fra sørafrikansk rettshåndhevelse, men ble nylig varetektsfengslet i den føderative republikken Brasil på grunn av en arrestordre fra Interpol."
Hva synes du om CFTCs aksjon mot MTI og dets operatør? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/us-regulator-charges-south-african-mti-and-its-operator-with-1-7-billion-fraud-involving-bitcoin/