Ekteparet Ilya Lichtenstein og kona Heather Morgan ble arrestert på siktelser for å være ansvarlige for hacket på Bitfinex i 2016. Paret er anklaget for å ha forsøkt å hvitvaske mer enn 119,000 XNUMX BTC for stjålne midler fra børsen.
Spesielt hevder justisdepartementet at noen midler ble sendt til den digitale lommeboken kontrollert av Ilya Lichtenstein. I tillegg til å stjele en verdi på 4.5 milliarder dollar, er paret potensielt ansvarlige for å sette i gang mer enn 2,000 uautoriserte transaksjoner som gjorde det mulig for dem å skaffe uberettigede midler fra andre brukere.
Ifølge justisdepartementet er det en av de største sakene til dags dato når det gjelder kryptovalutaforbrytelser. De tilgjengelige dataene indikerer at Lichtenstein og Morgan forsøkte å skjule handlingene sine ved å sette i gang et stort antall blokkjedetransaksjoner. Den tette overvåkingen av hele prosessen fra politispesialister gjorde dem imidlertid i stand til å fastslå sannheten og identifisere personer som er ansvarlige for slike transaksjoner og forsøk på hvitvasking. Denne saken illustrerer også den høyere effektiviteten av strafferettslige innsats når det gjelder etterforskning av forbrytelser i den digitale sfæren, inkludert de som involverer Bitcoin.
Det er allment kjent at Bitfinex tidligere tilbød kompensasjon på hundrevis av millioner til byrået eller enkeltpersoner som kunne identifisere hackerne som er ansvarlige for denne forbrytelsen. De høyere offentlige bekymringene angående saken var også den sannsynlige årsaken til den effektive regjeringens respons med innsamling av alle relevante data fra alle tilgjengelige kilder.
For øyeblikket har føderale tjenestemenn beslaglagt 94,000 3.6 stjålne BTC verdt rundt XNUMX milliarder dollar. Den videre etterforskningen og deltakelsen fra justisdepartementet vil avgjøre graden av ekteparets skyld og sanksjoner som skal iverksettes mot dem. Selv om de endelige juridiske utfallene fortsatt er ukjente, ser omfanget av bevis ut til å være betydelig, noe som indikerer stor sannsynlighet for domfellelse i de påfølgende månedene.
Denne saken er også viktig for å skape presedens for fremtidige juridiske undersøkelser av nettkriminalitet som involverer Bitcoin og andre kryptovalutaer. Den utbredte oppfatningen om at slike forbrytelser er umulige å etterforske har vist seg å være feil med positive implikasjoner for rettshåndhevelse i USA og andre land.
Kilde: https://zycrypto.com/bitfinex-us-marks-largest-single-seizure-of-bitcoin-in-dojs-history-with-94000-btc-seized/