Det amerikanske justisdepartementet anla nylig et søksmål for å inndrive 60 millioner dollar som ble pålagt Larry Harmon, operatøren av en bitcoin-blandingstjeneste målrettet av amerikansk rettshåndhevelse i 2020. Ifølge amerikanske myndigheter hadde Harmon drevet en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet .
Brudd på bankhemmelighetsloven
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) saksøker angivelig Larry Harmon, grunnleggeren av kryptomikseren Helix, for å få tilbake boten på 60 millioner dollar som ble pålagt ham av regulatorer. Ifølge en Reuters rapporterer, boten, som var pålagt i 2020, stammer fra Harmons påståtte brudd på USAs føderale Bank Secrecy Act.
I følge Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) drev Harmon en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Virksomheten, ifølge amerikanske regulatorer, gjorde det mulig for brukere å sende virtuelle valutaer anonymt. I 2021 erkjente Harmon seg skyldig i en konspirasjonssiktelse for hvitvasking av penger og sa at han ville samarbeide med føderale myndigheter.
Men ifølge Helix-gründerens forslag om å avskjedige innlevert til den amerikanske distriktsdomstolen i 2021, hevdet Harmon at han "aldri hadde satt ut for å bryte loven." Han insisterte på at hvis han hadde visst i 2014 - da han startet Helixs operasjoner - at "å drive en bitcoin tumbler var ulovlig, han ville aldri ha gjort det."
Videre brukte Helix-mikseren en "dobbeltblindet system", som betyr at Harmon ikke ante hvor mye BTC ble sendt gjennom blandeplattformen. I følge rapporten hadde verken Harmons advokat eller representanten for FinCEN svart på mediehenvendelser angående DOJs beslutning om å saksøke.
Når det gjelder straffesaken mot Harmon, sa rapporten at Helix-grunnleggeren hadde gått med på å betale 311,000 XNUMX dollar som restitusjon. Rapporten la til at Harmons straffutmåling ble utsatt i påvente av hans samarbeid med den amerikanske regjeringen.
Hva er dine tanker om denne historien? Fortell oss hva du synes i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/report-us-department-of-justice-files-60-million-lawsuit-against-bitcoin-mixer-operator/