Ukrainas nettpoliti avslører medlemmer av kryptobedrageri som tjener 200 millioner euro i året – Bitcoin-nyheter

En rapport viser at ukrainsk nettpoliti identifiserte medlemmer av en gruppe som svindlet folk over hele verden gjennom falske kryptoinvesteringstilbud. Den kriminelle organisasjonen opprettholdt kontorer og kundeservicesentre med tusenvis av ansatte i en rekke europeiske land.

Cyberpolice Department busts Ukrainian Arm of International Financial Fraud Scheme

Enheten for bekjempelse av nettkriminalitet til National Police of Ukraine (NPU) har avslørt fem ukrainske borgere som er anklaget for å ha deltatt i en storstilt internasjonal ordning som lokket ofre med løfter om høy fortjeneste fra falske investeringer i kryptovalutaer og verdipapirer.

Enheten bak det kriminelle foretaket hadde etablert representasjonskontorer og telefonsentre over hele Europa, avslørte ukrainske polititjenestemenn. De estimerte årlige tapene som følge av virksomheten oversteg €200 millioner ($207 millioner), en pressemelding detaljert.

Aksjonen ble utført sammen med NPUs hovedundersøkelsesavdeling, statsadvokatens kontor i Ukraina og assistert av Europol, European Union Agency for Law Enforcement Cooperation, og Eurojust, som er EUs organ for rettslig samarbeid.

Rettshåndhevende myndigheter fra Albania, Finland, Georgia, Tyskland, Latvia og Spania hjalp også etterforskningen mot organisasjonen som startet i Ukraina i 2020. Syv land har innledet rettssaker i forhold til saken, sa Cyberpolitiet.

Tusenvis av investorer svindlet globalt, sier etterforskere

Kundeservicesentrene opprettet av den kriminelle gruppen opererte i flere europeiske land og hadde mer enn 2,000 ansatte. Hovedoppgaven deres var å overbevise investorer om at de kunne tjene høye fortjenester ved å investere i kryptovaluta og handle aksjer, obligasjoner og opsjoner.

Hundretusenvis av mennesker over hele verden har blitt berørt av de ulovlige aktivitetene til den transnasjonale gruppen, ifølge Europol. Ordningen simulerte aktivavekst på plattformene, men investorer klarte aldri å ta ut inntektene sine.

Tre av telefonsentrene, som de fem ukrainerne var ansvarlige for, var basert i hovedstaden Kiev og den vestukrainske byen Ivano-Frankivsk. Hvis de blir dømt, kan arrangørene få opptil åtte års fengsel i henhold til ukrainsk lov. Nettverkets eksistens var først utsatt i august.

Politiet har gjennomsøkt hjemmene til de ukrainske mistenkte samt bostedene til andre medlemmer av gruppen i andre land. Over 500 datamaskiner og mobiltelefoner er blitt beslaglagt under søkene, la Cyberpolitiet til.

Tror du Ukrainas nettpoliti vil identifisere flere ukrainske borgere som er involvert i den internasjonale svindelordningen? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev er en journalist fra teknologikyndige Øst-Europa som liker Hitchens sitat: «Å være forfatter er hva jeg er, snarere enn hva jeg gjør.» Foruten krypto, blockchain og fintech, er internasjonal politikk og økonomi to andre inspirasjonskilder.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons