UAE krever nå at agenter rapporterer eiendomstransaksjoner der virtuell valuta brukes som betaling

De forente arabiske emirater (UAE) har sagt at det nå krever at eiendomsmeglere, meglere og advokatfirmaer rapporterer til Financial Intelligence Unit eiendomstransaksjoner der virtuell valuta brukes som betaling. Tilsvarende skal kjøp eller salg av eiendom der «midlene som brukes i transaksjonen er avledet fra en virtuell eiendel» også rapporteres.

Identifikasjonsdokumenter til partene i transaksjonen må registreres

Regjeringen i De forente arabiske emirater (UAE) har sagt at de innfører nye rapporteringskrav for eiendomstransaksjoner der virtuell valuta brukes som betalingsmetode. Med introduksjonen av disse nye rapporteringskravene viser UAE sin "bærekraftige og utviklende tilnærming til den globale kampen mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering."

I henhold til a rapporterer publisert av WAM, fulgte beslutningen om å endre rapporteringskravene flere møter og diskusjoner som ble holdt av UAEs departementer for økonomi, justis og Financial Intelligence Unit (FIU). Diskusjonene var sentrert om hvordan eiendomsmeglere, meglere og advokatfirmaer skulle sende inn rapporter om eiendomskjøp eller salg til FIU.

Som en del av de nye rapporteringskravene må eiendomsmeglere rapportere alle kontanttransaksjoner der «enkelt eller flere kontantbetalinger [er] lik eller over AED 55,000 14,974 [$XNUMX XNUMX]» til FIU. Når det gjelder digital valuta, er agenter og meglere pålagt å rapportere til FIU når betalinger inkluderer bruk av en virtuell eiendel. Det samme bør også gjøres når "midlene som brukes i transaksjonen [er] avledet fra en virtuell eiendel."

I henhold til WAM-rapporten krever den nye rapporteringsmekanismen nå at eiendomsmeglere, meglere og advokatfirmaer innhenter og registrerer identifikasjonsdokumentene til partene i den aktuelle transaksjonen, blant andre relevante dokumenter knyttet til transaksjonen. Rapporten la til at reglene vil gjelde "for både enkeltpersoner og bedriftsenheter som er parter i de ovennevnte eiendomstransaksjonene."

Rapporteringskrav for å sikre økonomisk og finansiell stabilitet

I mellomtiden siterer rapporten UAEs økonomiminister, Abdulla bin Touq Al Marri, som berømmer vedtakelsen av de nye rapporteringskravene, som tilsynelatende ikke bare sikrer økonomisk og finansiell stabilitet, men bekjemper feilbehandling fra bedrifter. Justisminister Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi foreslo på sin side at det skulle innføres nye rapporteringskrav som beviste at regjeringen og privat sektor samarbeidet. Han sa:

Innføringen av rapporteringsregler for visse transaksjoner i eiendomssektoren er et annet eksempel på hvordan UAE koordinerer på tvers av regjeringen og med privat sektor for å styrke det nasjonale rammeverket for bekjempelse av hvitvasking og motfinansiering av terrorisme.

Lederen for FIU, Ali Faisal Ba'Alawi, sa at de nye kravene vil bidra til å «forbedre kvaliteten på finansiell etterretning som er tilgjengelig for FIU». Kravene vil hjelpe FIU å spore den mistenkelige overføringen av midler eller investeringer, la Ba'Alawi til.

Hva er dine tanker om denne historien? Fortell oss hva du synes i kommentarfeltet nedenfor.

Terence Zimwara

Terence Zimwara er en Zimbabwe prisvinnende journalist, forfatter og forfatter. Han har skrevet mye om de økonomiske problemene i enkelte afrikanske land, samt hvordan digitale valutaer kan gi afrikanere en fluktvei.