Et føderalt reguleringsbyrå, Commodity Futures Trading Commission (CFTC), har påstått en global råvarepool i utenlandsk valuta og en sørafrikansk statsborger i svindel og registreringsbrudd verdt rundt 2 milliarder dollar i BTC.
En pressemelding publisert torsdag opplyste at CFTC utstedte en sivil tvangsfullbyrdelse mot Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) og Cornelius Johannes Steynberg for den amerikanske distriktsdomstolen i det vestlige distriktet i Texas.
Den amerikanske regulatoren har hevdet at Steynberg, som er ansvarlig for MTI, var involvert i en internasjonal uredelig multilevel marketing-ordning i perioden mellom mai 2018 og mars 2021.
Sørafrikaneren ba om den beste kryptovalutaen fra enkeltpersoner gjennom sosiale medier og forskjellige nettsteder for å ta del i en varepool der MTI opererer. Kvalifiserte kontraktsdeltakere (ECP) har ikke lov til å være investorer, sa regulatoren.
Innenfor den ovennevnte perioden mottok Steynberg deretter minimum 29,421 1.73 BTC, verdsatt til mer enn 598 milliarder dollar på den tiden. Per dagens Bitcoin-pris er den verdt rundt 23,000 millioner dollar. USA alene står for rundt XNUMX XNUMX deltakere. CFTC ble imidlertid ikke registrert av MTI.
På den annen side mener regulatoren at saken er den største uredelige ordningen som involverer Bitcoin belastet i noen CFTC-sak. Kristin Johnson, CFTC-kommissær, sa i en egen pressemelding at tiltalte misbrukte pool-midler i stedet for å handle valuta som representert og feilrepresenterte deres handel og ytelse. I tillegg ga den fiktive kontoutskrifter samt opprettet en fiktiv megler der handel fant sted, og generelt drev poolen som en Ponzi-ordning.
Med andre ord, per nå er Steynberg en eksil fra sørafrikansk rettshåndhevelse, men ble nylig tatt til fange på en arrestordre fra Interpol i Brasil.
CFTC ønsker å gi full restitusjon til sivile pengestraff, permanent registrering, slukking av urettmessige gevinster, handelsforbud og svindlet investorer, mot fremtidige brudd på varebørsloven og CFTC-forskriftene, ifølge en uttalelse fra pressemeldingen.
Den føderale regulatoren som advarte offeret sa at det er sjanser for at de ikke vil motta pengene sine tilbake, da tiltalte for tilbakebetaling kanskje ikke har nok midler eller eiendeler.
LES OGSÅ: Bør kryptoinvestorer passe seg, gitt at Voyager Digital stanser driften?
Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/02/the-biggest-bitcoin-related-fraud-scheme-worth-1-7-billion-heres-what-you-need-to-know/