Terra-grunnlegger Do Kwon overførte 3313 Bitcoin

•  3313 BTC ble overført til både Kucoin- og OKX-lommebøkene.
• Dette ble angivelig gjort kort tid etter at Kwons arrestordre ble utstedt 14. september.

Luna Foundation Guard [LFG] overførte 3313 Bitcoins verdt over 69 millioner dollar til to kryptovalutabørser som opererer utenfor Sør-Korea. Dette ble angivelig gjort kort tid etter at Kwons arrestordre ble utstedt 14. september. 

Sørkoreanske påtalemyndigheter klarte å fryse noen av de overførte Bitcoin for første gang siden prøvelsen. 15. september ble det avslørt at LFG brått opprettet en lommebok på Binance. Etter det ble 3313 BTC overført til både Kucoin- og OKX-lommebøkene.

Det ble også avslørt at fra og med 15. september ble transaksjoner verdt 1354 Bitcoin gjort til Kucoin via LFG-kontoen på Binance. OKX mottok 1959 Bitcoin, som er omtrent 39 millioner dollar. 

Aktor for å fryse Bitcoin

Etterforskningen har blitt overvåket av påtalemyndigheten i Seoul sørlige distrikt og Securities Crimes Joint Investigation Team. Mens disse transaksjonene ble offentliggjort, kontaktet teamet Kucoin og OKX og ba dem om å fryse midlene. Samtidig som Kucoin bestemte seg for å etterkomme forespørselen, OKX har angivelig ignorert den.

Kwon har gjentatte ganger hevdet at han ikke er på flukt og er i kontakt med myndighetspersoner. En tidligere aktor mener imidlertid Kwon kan ha forsøkt å bruke den store summen som et evakueringsfond. Videre skal påtalemyndigheten være bekymret for unndragelse, hvitvasking eller gjemming etter at arrestordren er forkynt. Dessuten er påtalemyndigheten klar over at Kwon sannsynligvis vil nekte for enhver involvering med Bitcoin-overføringen. Imidlertid var undersøkelser i tillegg til å begrense Kwons midler i sentrum.

Anbefalt for deg :