Terra-grunnlegger Do Kwon Cash-In 10,000 XNUMX Bitcoin Via Swiss Bank

US Securities and Exchange Commission (SEC) arkivert en søksmål mot Terraform Labs og dets medgründer Do Kwon for å ha orkestrert et verdipapirsvindel på 40 milliarder dollar som involverte LUNA og Terras algoritmiske stablecoin TerraUSD (UST).

Do Kwon og hans selskap behandlet i hemmelighet over 10,000 XNUMX BTC ut av selskapet og konverterte noen tokens til kontanter via en sveitsisk bank. Disse påstandene er i samme SEC-søksmål som anklager Do Kwon og Terraform Labs for svindel og hvitvasking av penger.

Ifølge klagen ble 10,000 XNUMX Bitcoin overført til en kald lommebok ikke-hostet på enhver kryptobørs. Do Kwon fortsetter å overføre Bitcoin fra den kalde lommeboken til en bank i Sveits siden mai i fjor. Han konverterer Bitcoin til kontanter for å fortsette løpeturen fra sørkoreanske myndigheter.

"Mellom juni 2022 og datoen for denne klagen har over 100 millioner dollar i fiat-valuta blitt trukket fra den sveitsiske banken."

Sørkoreanske tjenestemenn reiste nylig til Serbia for å søke ytterligere detaljer om Do Kwons beliggenhet. Sørkoreanske påtalemyndigheten utstedte en arrestordre mot Do Kwon for brudd på kapitalmarkedsloven. Han har imidlertid fullstendig benektet enhver forseelse.

"Vi fortsetter arbeidet med å finne Kwon, og det er vanskelig å bekrefte noe relatert til etterforskningen på dette stadiet," sa påtalemyndigheten fredag.

CoinGape rapporterte tidligere at Terra medgründer Do Kwon byttet Bitcoin verdt $190K fra Luna Foundation Guard for kontanter i Serbia. Aktor mener også at han fortsatt vil trenge midler for å fortsette å være på flukt og til daglige behov. I følge Mynt ATMRadar, er det to kryptovaluta-kiosker i Serbias hovedstad Beograd.

Bitcoin-prisen handles for øyeblikket til $23,874 2, en nedgang på 25% etter å ha nådd en topp på $1.88K i dag. I mellomtiden handles Terra (LUNA)-prisen til $5, ned 24% de siste XNUMX timene.

Les også: Bitcoin-prisen er fortsatt bullish til å nå $30 XNUMX, spår data- og kryptoanalytiker på kjeden

Varinder er en teknisk skribent og redaktør, teknologientusiast og analytisk tenker. Fascinert av Disruptive Technologies, har han delt sin kunnskap om Blockchain, Cryptocurrencies, Artificial Intelligence og Internet of Things. Han har vært knyttet til blokkjede- og kryptovalutaindustrien i en betydelig periode og dekker for tiden alle de siste oppdateringene og utviklingen i kryptoindustrien.

Det presenterte innholdet kan omfatte forfatterens personlige mening og er underlagt markedsforhold. Gjør din markedsundersøkelse før du investerer i kryptovalutaer. Forfatteren eller publikasjonen har ikke noe ansvar for ditt personlige økonomiske tap.