- Sørkoreanske påtalemyndigheter er mistenksomme for ulovlig valutahandel
- Vakthunder er i sterk tvil om hvitvasking og ulovlig valutahandel
- FSS går front mot de to långiverne.
Hvitvasking av penger eller ulovlige valutatransaksjoner?
Et annet tilfelle av hvitvasking av penger fra kryptospekulanter kommer rett fra hjertet av Sørkoreanske økonomisk grunnlag. Sørkoreanske Påtalemyndigheten er svært mistenksom overfor utenlandske pengeoverføringer på over 2 billioner koreanske won, dvs. ca. 1.5 milliarder USD i landets bank.
Etter å ha mottatt et relevant sett med data angående hvitvasking av penger fra Financial Supervisory Services (FSS), er Seoul Central District påtalemyndighet klar til å etterforske det samme. Etterforskere ser på valutatransaksjoner verdt 1.3 billioner vunnet i Shinhan Bank og de resterende 800 billioner vunnet hos Woori Bank. Dessuten behandles en del av disse transaksjonene i Kina, slik rapporten antyder.
FSS-undersøkelser på rulle
FSS identifiserte også noen få selskaper som kan være involvert i transaksjonene som ulovlige fortjenestemarginandeler ved bruk av Kimchi Premium bitcoin. Kimchi Premium beskriver premien som Bitcoin og andre kryptovalutaer handler med Sør-Korea over andre globale markeder, da utenlandske investorer har forbud mot å handle lokalt i kryptovalutamarkedet.
Etterforskerne og påtalemyndigheten undersøker de to långiverne som kan ha brutt noen lover for å foreta handel med utenlandsk valuta eller hvitvasking av penger. Det er en mistanke fra nettbrukerne om at Terraform Labs kan være indirekte involvert i prosessen.
Woori gikk videre og varslet FSS om mistenkelig handelsaktivitet på en konto fra et av salgskontorene deres. Handelsvolumet var enormt og involverte forskjellige bedriftskontoer som rapportert av Woori.
Konklusjoner
Tidligere i år bøtelagt FSS HANA-bank fra Sør-Korea med 50 millioner won for brudd på reglene. Dette skjedde da Hanas Seoul-filial ikke klarte å spore mistenkelig valuta på 200 milliarder vunnet. Når vi ser på intensiteten og konfidensialiteten til saken, nektet tjenestemennene fra de to långiverbankene å ha gitt noen detaljer. De sa videre at FSS vil ha fullstendig samarbeid fra vår side, men media må vente til FSS fullfører etterforskningen og dele resultatene.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/