Sørkoreanere kan være i frontlinjen. Regjeringen, media og regulatorer økte granskningen av bankenes rolle i å gjøre det mulig for kimchi premium-forhandlere å tjene raskt når handelsvolumene øker. I forrige måned grep regulatorer inn for å varsle bankene om deres manglende evne til å hindre handelsmenn fra å bruke bankoverføringer til å kjøpe tokens som bitcoin (BTC) i utlandet. Traders prøver deretter å selge for en kjekk fortjeneste på innenlandske kryptovalutabørser.
Detaljhandelsinvestorers handelsvolum har skutt i været som svar på nylige økninger i BTC-priser. Som et resultat er det prisforskjeller på opptil 50 % mellom innenlandske plattformer som Upbit og internasjonale plattformer som Binance.
Ved å kjøpe BTC fra over-the-counter selgere har noen opportunistiske handelsmenn forsøkt å tjene på slike prisavvik. De fleste av disse menneskene er basert i Japan, Hong Kong og Fastlands-Kina. Valutahandel er allerede underlagt strenge lover i Sør-Korea, og tjenestemenn der har sammenlignet det med hvitvasking av penger.
FSS har vært klar over potensielle problemer i mer enn ett år, ifølge Energy Kyungjae, som siterte anonyme kilder i bankbransjen. FSS har også tidligere varslet de fleste innenlandske banker om potensielle overtredelser. Mediet uttalte videre at byrået hadde «mange ganger» i 2021 gjentatt advarslene sine.
Regulatoren skal ha sendt konfidensielle advarsler til Kookmin Bank, KEB Hana Bank og Nonghyup Bank i tillegg til de nevnte Woori og Shinhan. Alle de fem bankene mottok tilsynelatende instruksjoner fra FSS i 2021 «om å være på vakt mot arbitrasjehandel rettet mot kimchi-premien».
Men videre etterforskning ser ut til å ha avdekket et nettverk av tvilsomt utseende virksomheter som noen har spekulert i kan ha blitt brukt av internasjonale deltakere til å hvitvaske penger.
Financial Intelligence Unit (FIU) har oppdaget informasjon om "dusinvis av unormale transaksjoner" som involverer et navngitt Daegu-basert selskap, samt relaterte hendelser som involverer potensielle shell- eller "papir"-selskaper med lokasjoner over hele landet.
LES OGSÅ: MicroStrategy-aksjen når 3 måneders høyde
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/