Finansmyndigheter i Kasakhstan har målrettet minst fem nettplattformer som utveksler kryptovalutaer utenfor loven. Dokumenter, datautstyr og kryptovaluta-lommebøker er beslaglagt under ransakinger i den nordlige delen av landet.
Kasakhstans finansielle vakthund går etter ulisensierte kryptoutvekslingstjenester
Financial Monitoring Agency (FMA) i Republikken Kasakhstan har demontert en gruppe involvert i ulovlig utveksling av kryptovalutaer. Medlemmene organiserte handelen gjennom flere nettsteder som kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz og kz-exchange.com.
Som en del av operasjonen i Kostanay-regionen ble det utført søk på seks steder, der gjenstander som inkriminerte operatørene av plattformene ble beslaglagt, sa vaktbikkje i en pressemelding. De ansatte konfiskerte en rekke bærbare datamaskiner, mobiltelefoner og flash-minnepinner, samt bank- og regnskapsdokumenter.
Myndigheten hevdet at arrangørene av nettvekslerne hadde mottatt "spesielt store" inntekter fra deres forretningsforetak, uten å spesifisere beløpet. Den avslørte heller ikke hvor mange personer som var i gruppen eller deres identiteter.
Etterforskere kunne fastslå at de hadde to kryptolommebøker hos Binance, verdens største kryptobørs, med en samlet saldo på $6,000 i digitale eiendeler. Tilgang til disse lommebøkene er midlertidig begrenset, bemerket FMA. Mynter verdt 200,000 XNUMX dollar ble funnet i lommebøker med andre børser.
En forundersøkelse er i gang, ifølge kunngjøringen. Financial Monitoring Agency minnet også om at denne typen aktiviteter bare er tillatt under det spesielle juridiske regimet til Astana International Financial Center (aifc).
Kasakhstans regjering har tatt skritt for å regulere landets kryptomarked, som har vokst siden den sentralasiatiske nasjonen ble et hotspot for bitcoin-gruvedrift etter Kinas inngrep mot industrien i 2021.
For å drive en utvekslingsplattform lovlig, må kryptoselskaper få regulatorisk godkjenning og registrere seg hos Kasakhstans finansielle knutepunkt. I oktober 2022 var Binance lisensiert som leverandør av kryptoutveksling og depottjenester. Tidligere den måneden, det avtalte å dele informasjon om kryptorelatert kriminalitet med myndighetene i Nur-Sultan.
Tror du Kasakhstan vil fortsette å slå ned på ulisensiert kryptohandel? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/several-crypto-exchange-websites-taken-down-in-kazakhstan/