US Securities and Exchange Commission (SEC) har anlagt en nødaksjon mot den Miami-baserte investeringsrådgiveren Bkcoin og en av oppdragsgiverne, Kevin Kang. «De tiltalte så bort fra strukturen til fondene, blandet investorenes eiendeler og brukte mer enn 3.6 millioner dollar til å foreta Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer,» hevdet SEC.
SECs 'Nødaksjon' mot Bkcoin, Kevin Kang
US Securities and Exchange Commission (SEC) kunngjorde mandag at de har anlagt en "nødsak" mot Miami investeringsrådgiver Bkcoin og en av oppdragsgiverne, Kevin Kang, "for orkestrering av et kryptosvindelprogram på 100 millioner dollar." Verdipapirtilsynsmyndigheten forklarte at "det oppnådde en frysing av eiendeler, utnevnelse av en mottaker og annen nødhjelp" mot Bkcoin og Kang.
SEC beskrev at fra minst oktober 2018 til september 2022 samlet Bkcoin inn omtrent 100 millioner dollar fra minst 55 investorer for å investere i kryptoaktiva. "Bkcoin og Kang forsikret investorer om at pengene deres først og fremst ville bli brukt til å handle kryptoeiendeler og representerte at Bkcoin ville generere avkastning for investorer gjennom separat administrerte kontoer og fem private fond," sa verdipapirregulatoren og la til:
De tiltalte så bort fra strukturen til fondene, blandet investorenes eiendeler og brukte mer enn 3.6 millioner dollar til å foreta Ponzi-lignende betalinger til fondsinvestorer.
Klagen hevder at Kang misbrukte minst 371,000 XNUMX dollar av investorpenger for blant annet å betale for ferier, billetter til sportsbegivenheter og en leilighet i New York City. Videre, "Kang forsøkte å skjule den uautoriserte bruken av investorpenger ved å gi endrede dokumenter med oppblåste bankkontosaldoer til tredjepartsadministratoren for enkelte av midlene," sa SEC videre.
Dessuten skal Bkcoin ha gitt vesentlige uriktige fremstillinger til noen investorer ved å feilaktig hevde at enten selskapet eller et av dets fond hadde mottatt en revisjonsuttalelse fra en "topp fire revisor." Imidlertid mottok verken Bkcoin eller noen av dets fond en revisjonsuttalelse på noe tidspunkt.
Verdipapirregulatoren påsto at Bkcoin og Kang "brøt antisvindelbestemmelsene i de føderale verdipapirlovene." SEC søker permanente forføyninger mot begge de tiltalte, så vel som løsrivelse, forhåndsvurderingsrenter og en sivil straff. I tillegg krever klagen en offiser og direktør bar og atferdsbasert forføyning mot Kang.
Hva synes du om denne saken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/