SEC belaster Trade Coin Club for $295 millioner Bitcoin Ponzi-ordningen

US Securities and Exchange Commission traff i dag fire personer med siktelser for angivelig svindling av investorer ut av nesten 300 millioner dollar i en "svindel crypto Ponzi-ordning."

I en kunngjøring på fredag ​​skriver SEC sa Trade Coin Club samlet inn 82,000 295 i Bitcoin – verdt 100,000 millioner dollar på den tiden – fra over 2016 2018 investorer over hele verden mellom XNUMX og XNUMX. 

Trade Coin Club lovet investorer «minimumsavkastning på 0.35 % daglig» fra en «robot for handel med kryptoaktiva», men det var ikke sant – og fungerte i stedet som en Ponzi-ordning, hevdet SEC. 

Regjeringsorganet slo Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tetreault for deres påståtte involvering i "multi-level marketing-programmet."

"Vi hevder at Braga brukte Trade Coin Club til å stjele hundrevis av millioner fra investorer rundt om i verden og berike seg selv ved å utnytte interessen deres for å investere i digitale eiendeler," sa David Hirsch, sjef for Enforcement Divisions Crypto Assets and Cyber ​​Unit, fredag. 

"For å sikre at markedene våre er rettferdige og trygge, vil vi fortsette å bruke blokkjedesporing og analytiske verktøy for å hjelpe oss i jakten på enkeltpersoner som begår verdipapirsvindel," sa han.

Braga personlig mottok minst 55 millioner dollar i Bitcoin, mens Paradise satte inn 1.4 millioner dollar, Taylor 2.6 millioner dollar og Tetreault fikk rundt 625,000 XNUMX dollar, hevdet SEC - alt i form av Bitcoin. 

Anklagene inkluderer brudd på anti-svindel- og verdipapirregistreringsbestemmelsene, samt brudd på reglene for megler-forhandlerregistrering i de føderale verdipapirlovene og ber de fire om å returnere pengene som ble samlet inn. 

Tetreault gikk med på å avgjøre SECs anklager uten å innrømme eller avkrefte anklagene, la uttalelsen til.