SEC belaster medlemmer av Trade Coin Club for å drive 82K BTC krypto Ponzi-ordning

Securities and Exchange Commission (SEC) kjøpte anklager mot fem medlemmer av en krypto-Ponzi-ordning - Trade Coin Club som svindlet over 100,000 82,000 investorer over hele verden for 295 XNUMX BTC, verdsatt til $XNUMX millioner på den tiden, ifølge til en pressemelding 4. november SEC.

Trade Coin Club er et kryptopyramidespill utformet som et markedsføringsprogram på flere nivåer som opererte fra 2016 til 2018 og lovet fortjeneste fra en ikke-eksisterende robot for handel med kryptoaktiva.

På pressetidspunktet kommer verdien av den stjålne Bitcoin til omtrent 1.7 milliarder dollar, noe som rangerer den som en av de største Ponzi-opplegg gjennom tidene.

Blant de tiltalte inkluderer Douver Torres Braga som opprettet og administrerte Trade Coin Club, og tjente minst 55 millioner dollar i bitcoin, sammen med promotører av ordningen, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tereault, som mottok 1.4 millioner dollar, 2.6 millioner dollar. , og henholdsvis $625,000 XNUMX.

Crypto Ponzi-ordningen

Ifølge SEC lurte Trade Coin Club investorer til å tro at de vil tjene 0.35 prosent minimumsfortjeneste daglig fra roboter for handel med kryptoaktiva ved å gjøre millioner av mikrotransaksjoner per sekund. Braga stakk ut investormidler til sitt eget personlige bruk og for å betale plattformens promotører.

Klubben betalte uttak fra investorinnskudd i stedet for fortjeneste generert fra bot-aktiviteter for handel med kryptoaktiva som lovet av The Trade Coin Club.

SEC saksøker medlemmene av klubben for brudd på antisvindel- og verdipapirregistreringsbestemmelser, verdipapirer og megler-forhandlerregistreringsbestemmelser. I mellomtiden søker SEC også økonomisk kompensasjon fra medlemmene.

SEC hevder at det for tiden lanserer en etterforskning med blokkjedesporing og analytiske verktøy for å stille de som begår verdipapirsvindel for retten.

Det offentlige organet utstedte også et advarselsord til investorer, og ba dem om å avstå fra å investere i eiendeler ved å identifisere røde flagg, inkludert løfter om høy investeringsavkastning, ulisensierte eller uregistrerte selgere, avbildninger av skyhøye investeringskontoverdier og falske attester.