Den russiske statsborgeren som står overfor kryptorelaterte anklager i Northern District Court of California, blir angivelig utlevert fra Hellas til USA.
Alexander Vinnik er kjent som operatøren av BTC-e, en kryptovalutabørs på flere milliarder dollar med påståtte bånd til kriminelle organisasjoner.
Vinnik er anklaget for å hvitvaske midler fra det beryktede hacket av den nå nedlagte digitale aktivabørsen Mt. gox gjennom ulike børser, inkludert BTC-e.
Vinnik ble arrestert i Hellas i 2017 og utlevert til Frankrike, hvor han ble dømt til fem års fengsel for hvitvasking av penger. USA og Russland sendte begge utleveringsforespørsler fra Hellas, men USA får varetekt over Vinnik basert på den siste utviklingen.
Siterer Frédéric Bélot, Vinniks advokat i Frankrike, CNN rapporter at den siktede allerede er ombord på et fly fra Athen, Hellas til USA fra torsdag ettermiddag og vil ha en første rettsopptreden i Northern District of California.
Vinnik var også med på å grunnlegge BTC-e sin etterfølger wex, som angivelig overleverte 450 millioner dollar av investorers kryptoaktiva til Russlands etterretningsbyrå, Federal Security Service (FSB).
Sier daværende sjef for Internal Revenue Service's Criminal Investigation (CI) Division Don Fort da Vinnik og BTC-e ble tiltalt i 2017,
"MR. Vinnik skal ha begått og lagt til rette for et bredt spekter av forbrytelser som går langt utover mangelen på regulering av Bitcoin-børsen han drev. Gjennom sine handlinger påstås det at han stjal identiteter, tilrettelagt for narkotikasmugling og hjalp til med å hvitvaske kriminelle utbytter fra syndikater rundt om i verden.»
Utvekslinger som dette er ikke bare ulovlige, men de er en grobunn for svindelordninger for stjålet identitetsrefusjon og andre typer skattesvindel. Når det ikke er noen regulering og kriminelle blir ukontrollert, er dette scenariet altfor vanlig. Fjerningen av denne store virtuelle valutavekslingen bør sende et sterkt budskap til nettkriminelle og andre uregulerte utvekslinger over hele verden.»
Ikke gå glipp av en beat - Bli medlem! for å få krypto-e-postvarsler levert direkte til innboksen din
Trykk her Pris handling
Følg oss på Twitter, Facebook og Telegram
Surf Den daglige Hodl-miksen
Ansvarsfraskrivelse: Meninger uttrykt på The Daily Hodl er ikke investeringsråd. Investorer bør gjøre sin aktsomhet før de foretar investeringer med høy risiko i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale eiendeler. Vær oppmerksom på at overføringer og handler handler på egen risiko, og tap du måtte påføre er ditt ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke kjøp eller salg av kryptokurser eller digitale eiendeler, og heller ikke The Daily Hodl som investeringsrådgiver. Vær oppmerksom på at The Daily Hodl deltar i tilknyttet markedsføring.
Utvalgt bilde: Shutterstock/FlashMovie/David Sandron
Kilde: https://dailyhodl.com/2022/08/05/russian-citizen-accused-of-seizing-massive-trove-of-bitcoin-btc-extradited-to-united-states/