Rapporter viser Alexander Vinnik, BTC Exchange-operatør utlevert til USA

Mange svindel skjer i kryptoindustrien, spesielt BTC. Hvis en investor ikke er forsiktig, vil han bli offer for nettkriminelle som utgir seg for å være legitime prosjekter eller plattformer. Noen ganger kan noen børser havne i problemer og forårsake enorme tap for investorer. Dette var tilfellet med WEX, BTC-e og andre børser som førte til at folk tapte penger.

Vinnik er en russisk statsborger kjent som en BTC-e-operatør, en av de første Bitcoin-børsene. Børsen er koblet til Mt. Gox sitt hack, den første Bitcoin-børsen med et angrep på 744,408 XNUMX BTC.

Det var imidlertid ingen gjenvinning for de stjålne midlene, og børsen ble stengt i 2014. Vinnik på sin side aksepterte aldri å drive BTC-e, men sa at han var en stab ved børsen.

Imidlertid stengte amerikanske myndigheter i 2017 BTC-utvekslingen og konfiskerte serverne. Vinnik ble arrestert mens han bodde sammen med familien på en strand i Hellas. Siden han ble arrestert, har det vært drag mellom de tre landene, USA, Russland og Frankrike. De konkurrerer om utleveringen av Vinnik, og hver av dem indikerer forskjellige anklager mot ham.

En rapport fra CNN avslørte utleveringen av Alexander Vinnik, en kryptobørsoperatør, til USA fra Hellas. Kryptoutvekslingsoperatøren har blitt holdt i Frankrike, men hans franske advokat, Frederic Belot, avslørte utleveringen hans.

Etter flere forsøk på å utlevere Vinnik, avbrøt amerikanske myndigheter forespørselen for noen uker siden. Med avropet av forespørselen kunne Vinnik flyttes til Hellas og deretter til USA.

I 2020 tiltalte en domstol i California Vinnik med anklager om flere kriminelle handlinger. Disse inkluderer ransomware-svindel, datainntrenging og hacking, distribusjonsringer for narkotika, identitetstyveri og korrupte offentlige tjenestemenn.

Frankrike dømte Vinnik til 5 års fengsel for BTC-svindel

Frankrike lyktes senere i 2020 da det fikk Vinnik, og en fransk domstol dømte ham til 5 års fengsel. Vinnik ble siktet for hvitvasking. Men andre anklager som konspirasjon, utpressing og forvrengning av automatiske dataprosesssystemer ble henlagt. Også lagmannsretten i Paris opprettholdt fengselsvilkårene.

Vinniks advokat, Belot, forklarte ikke den juridiske mekanismen amerikanske myndigheter brukte under sin utleveringsforespørsel. Han nevnte imidlertid at hvis USA trakk sin forespørsel, ville dette reaktivere Hellas-forespørselen.

Lanseringen av WEX, et avkom fra kryptoutveksling, fant sted noen måneder etter nedleggelsen av BTC-e. WEX hadde sine handelspar og nettsteddesign ganske lik BTC-e. Den hadde fått tilgang til brukerbasen til BTC-e. Det lovet også at det gradvis ville gi tilbakebetalinger til BTC-utvekslingsbrukere av alle tapene deres før plattformen ble stengt.

I løpet av sommeren 2019 stoppet WEX driften. Brukere klaget over å ha problemer med uttak. De la også merke til at prisen på BTC ble høyere enn hva andre børser tilbyr.

I tillegg ble WEX-sjef, Dmitri Vasiliev, gjentatte ganger arrestert i forskjellige land. Disse inkluderer Kroatia, Italia og Polen.

Utvalgt bilde fra Pixabay, diagram fra TradingView.com