Mange kryptoentusiaster tror det økende trend for Bitcoin-minibanker vil føre til mer adopsjon, gitt den enkle tilgangen. Men Bloomberg rapportert i fjor at kryptovinteren påvirket Bitcoin-minibanker.
Mens samfunnet klager over virkningen av disse dråpene på BTC-adopsjon, viser en nylig hendelse at regulatorer slo ned på en BTC-minibankoperatør og dens ledere for å dra nytte av svindlere via maskinene. Den amerikanske hemmelige tjenestens Task Force for Cyber Fraud and Money Laundering beslagla over 50 kiosker i sin etterforskning av S&P Solutions.
S&P Solutions og dets ledere står overfor siktelser
Task Force for cybersvindel og hvitvasking tiltalt S&P Solutions, et bitcoin-teknologifirma, og tre ledere, Sonny Meraban, Reza Maraban og William Suriano, for drift av 50 ulisensierte kryptovaluta-kiosker i Ohio. De tiltalte skal ha hatt fordel av kryptosvindelofre.
En annen anklage var at firmaet feilpresenterte arten av virksomheten sin til offentlige etater, slik at det kunne operere uten de riktige lisensene siden 2018.
S&P Solutions og dets ledere står overfor ulike anklager, inkludert konspirasjon og hvitvasking av penger. En storjury i Cuyahoga County returnerte tiltalen. De mistenkte ble arrestert i forrige uke, og myndighetene ransaket boligene deres i Illinois og Florida.
Påtalemyndigheten, Andrew Rogalski, uttalte at etterlignere av rettshåndhevelse, romantikksvindlere og robocallers utnyttet den ikke-eksisterende anti-hvitvaskingsbeskyttelsen i firmaenes systemer for å ta penger fra brukere.
I Rogalskis uttalelse under en pressekonferanse, forberedte firmaet Bitcoin-minibankene slik at svindlere kan bruke dem effektivt. Han fortalte også om prosessen der svindlerne svindlet ofrene.
Svindlerne dirigerer målet, hovedsakelig eldre eller en annen sårbar gruppe, til å gå til Bitcoin of America-minibanker og legge kontanter i automaten for å samle BTC i en lommebok som svindlerne kontrollerer i all hemmelighet.
I ett tilfelle tapte et offer $11,250 20 til svindlerne på én time etter å ha utført tre transaksjoner, og firmaet innkrevde et gebyr på XNUMX % for hver transaksjon selv når de visste at transaksjonene var uredelige.
Denne siste hendelsen beviser siste advarsler fra FBIs Miami Field Office i fjor at Bitcoin-minibanker legger til rette for svindleres beryktede svindelaktiviteter, spesielt innen svindel med svin.
Flere detaljer om undersøkelsen av Bitcoin-minibanker
Den amerikanske hemmelige tjenestens Task Force for Cyber Fraud and Money Laundering leder etterforskningen av S&P Solution og dets ledere. Basert på Rogalskis uttalelse har arbeidsgruppen beslaglagt opptil 52 Bitcoin-minibanker som tilhører S&P Solutions. Imidlertid opererer flere av disse minibankene fortsatt i Ohio og andre stater.
Advokaten avslørte også at firmaet tjente opptil 3.5 millioner dollar fra kioskene i 2021. Det har vært i drift siden 2018 og har angivelig unngått alle regulatoriske krav.
Utvalgt bilde fra Pexels og diagram fra Tradingview.com
Kilde: https://bitcoinist.com/bitcoin-atm-kiosks-aiding-crypto-scams/