En undersøkelse av digitale aktivautvekslinger i den russiske hovedstaden har fastslått at noen av dem er klare til å kjøpe digitale mynter og levere papirpenger i Storbritannia. Overføringen av midler involverer vanligvis ikke identifisering av klientene, avslører Transparency International Russia i en rapport .
Russland-baserte kryptovalutabørser bytter Stablecoins for britiske kontanter
Russiske kryptobørser som kan overføre penger til utlandet uten å følge know-your-customer (KYC) prosedyrer og anti-hvitvasking av penger (AML) er i fokus i en studie utført av Russian Chapter of Transparency International. Resultatene ble presentert i en ny rapport publisert onsdag.
Foreningens forskere var i stand til å identifisere mer enn 20 mynthandelsplattformer som opererer fra Moscow International Business Center, ofte referert til som Moscow City. Gjennom samtaler med operatører fant de også ut at åtte av dem var klare til å bytte amerikanske dollar-festede stablecoins til britiske pund og overlevere kontantene til mottakere i London.
Forfatterne bemerket at en av dem er Suex, en kryptomegler svartelistet av US Treasury Departments Office of Foreign Assets Control (OFAC) i september 2021 for å tilrettelegge for løsepengevare-tilknyttede transaksjoner. De legger også til at en plattform kalt Pridechange sendte betydelige mengder penger til Garantex, en annen svartelistet børs med kontorer i Moskva by.
Måten overføringene ble gjort på var lik i alle tilfeller. Først må en kunde sende beløpet i tether (USDT) til en lommebokadresse oppgitt av børsen. Når betalingen er bekreftet, vil operatøren sende en kurer, vanligvis en russisktalende, til et spesifisert sted i London for å levere fiat-pengene samme eller neste dag.
Britiske forskrifter mot hvitvasking krever at kryptovalutabørser registreres og utfører kundekontroller. Ingen av de russiske plattformene har noen gang bedt om å bekrefte identiteten til Transparencys undercover-representanter, til tross for at pengebeløpene overstiger 10,000 12,000 britiske pund ($XNUMX XNUMX).
Under kommunikasjonen med kryptobørsene fikk organisasjonen kryptoadressene som ble brukt til disse overføringene. Transaksjonshistorikken viser at det gjennomsnittlige månedlige beløpet som passerer gjennom slike lommebøker varierer mellom $420,000 470,000 og $XNUMX XNUMX. Estimatet er kun basert på USDT-omsetningen mens usd-mynt (USDC), en annen stabil mynt, også ble brukt.
"Resultatene av vår studie tyder på at minst noen få skygge-OTC-kryptobørser opererer i Storbritannia og er klare til å gi kontanter uten å utføre nødvendige KYC-prosedyrer ... Hele omfanget av denne aktiviteten kan være ukjent, men den er åpenbart ikke uvesentlig og fortjener nærmere gransking», konkluderer et utdrag av rapporten.
Tror du russerne aktivt bruker disse kanalene for å overføre midler til utlandet midt i økonomiske restriksjoner over Ukraina-krigen? Del dine tanker om emnet i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, skattemessige, juridiske eller regnskapsmessige råd. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/moscow-city-crypto-exchanges-ready-to-send-cash-to-london-report/