Mer enn 3000 BTC-overføringer tok søkelyset

• Disse transaksjonene fant sted etter Do Kwons arrestordre
• Overføringer verdt 3,313 XNUMX BTC ble gjort fra LFG-kontoen
• KuCoin har frosset de overførte 1,354 XNUMX BTC

Etter utstedelsen av en arrestordre for Terraform Labs grunnlegger og administrerende direktør Do Kwon av Sør-Korea, ble en mistenkelig overføring på til sammen 60 millioner dollar oppdaget.

Ifølge rapporter skjedde overføringen fra en LUNA Foundation Guard (LFG) lommebok til KuCoin og OKX lommebøker.

Sør-Korea får lommebøker frosset

Rapporten uttalte at LUNA Foundation Guards virtuelle aktivakonto ble opprettet på Binance først 15. september på grunn av pågående etterforskning i Sør-Korea mot Terraforms administrerende direktør.

Fra LFG-kontoen ble 3,313 66.65 BTC (eller 15 millioner dollar) overført til to utenlandske KuCoin- og OKX-kontoer. Mellom 18. september og XNUMX. september ble myntene flyttet rundt flere ganger.

Securities Crimes Joint Investigation Team og Seoul Southern District påtalemyndigheten ønsket begge å fryse disse kontoene, og de ba også KuCoin og OKX om å gjøre det samme.

Mens OKX har nektet å iverksette noen handling angående de resterende 1,959 BTC, har KuCoin frosset de overførte 1,354 BTC.

Aktor i Sør-Korea er spesielt bekymret for at denne overføringen blir brukt til hvitvasking av penger. Det er viktig å merke seg at ingen av disse utvekslingene er regulert i Sør-Korea på dette tidspunktet.

LES OGSÅ: Bored Apes vises på NFT-tilpasset Mastercard 

Er Kwon i enda mer trøbbel?

Terra-blokkjeden, dens opprinnelige stablecoins TerraUSD (UST) og Luna (LUNA), og deres respektive historier er ganske turbulente. Etablerer Kwon og Daniel Shin Terraform Labs i Seoul i 2018?

I 2019 introduserte duoen Terra-blokkjeden og UST- og LUNA-kryptovalutaene som følger med. I mai 2022 kollapset hele Terra-økosystemet som følge av LUNAs destabilisering.

Det globale kryptoøkosystemet krasjet som en konsekvens av dette. Terraform Labs og Kwon ble idømt en skattestraff på 78.4 millioner dollar av den sørkoreanske nasjonale skattetjenesten. Kwons pass ble snart konfiskert av de lokale myndighetene.

Den sørkoreanske regjeringen ba om at Interpol skulle utstede en rød melding mot ham i går. Kwon erkjente i et intervju at TerraUSD stablecoins bortgang kan ha vært forårsaket av et Terraform-medlem.

Kwon har derimot vært aktiv på Twitter, og gjentatt at han ikke gjemmer seg og at virksomheten samarbeider med interesserte offentlige etater for å samarbeide.

Andrew er en blokkjedeutvikler som utviklet sin interesse for kryptovalutaer mens han tok eksamen. Han er en ivrig observatør av detaljer og deler lidenskapen sin for å skrive sammen med å være utvikler. Hans backend-kunnskap om blockchain hjelper ham med å gi et unikt perspektiv til forfatterskapet hans

Siste innlegg av Andrew Smith (se alle)