Latam er fortsatt uforberedt på å håndtere kryptokriminalitet og svindel, ifølge GFI-rapporten – Emerging Markets Bitcoin News

Latam er fortsatt uforberedt på å håndtere kryptovalutrelaterte forbrytelser og svindelsituasjoner, ifølge en nylig rapport utstedt av Global Financial Integrity (GFI), en Washington DC-basert tenketank. Dokumentet sier at kryptoregulering ikke har klart å vokse med innføringen av disse nye teknologiene, og at regjeringer ofte har mislyktes i å oppdage og straffe kryptorelaterte forbrytelser.

GFI: Latam er fortsatt sårbar for kryptorelatert kriminalitet

Mens bruken av kryptovaluta har vokst enormt i Latam på grunn av de unike økonomiske situasjonene og vanskelighetene i landene i området, har kryptovalutareguleringen ikke utviklet seg på nivå. Dette er en av konklusjonene som en rapport med tittelen "Cryptocurrencies: A Financial Crime Risk in Latin America and the Caribbean," utgitt 14. november, fant.

Produsert av Global Financial Integrity, en Washington DC-basert finansiell tenketank rapporterer undersøkte den lovlige utviklingen av kryptovaluta i Latam og Karibia, med fokus på land med høy kryptoadopsjon som Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador og Mexico.

Rapporten fant flere hull i regelverket i noen av disse landene som kan tillate kriminelle å bruke krypto for å begå hvitvaskingsforbrytelser som kan forbli uoppdaget av myndighetene. Studien bemerker også at noen av disse landene fortsatt mangler kryptospesifikke reguleringer for å takle mer enn bare kryptobeskatning, gitt at Latams bruk av kryptovaluta følger ulike trender sammenlignet med andre regioner.

Politiske anbefalinger

I henhold til studien er det grunnleggende for disse landene å forstå at kryptovalutaer er en ny aktivaklasse som krever å bli studert for å etablere effektive forskrifter, som tar hensyn til behovene til hvert av landene i Latam. Markedsføringen av kampanjer som informerer om krypto og de mulige risikoene som brukere og investorer kan møte mens de bruker disse nye valutaene, er et annet verktøy som myndigheter kan bruke.

Imidlertid, ifølge rapporten, har et av de viktigste tiltakene som disse myndighetene må bruke å gjøre med implementeringen av KYC/AML (Know Your Customer/Anti-Money Laundering)-protokoller blant tjenesteleverandører, som kan tjene til å identifisere mulige trusler .

På samme måte anbefales det å ta i bruk anbefalingene fra internasjonale organisasjoner som Financial Action Task Force (FATF), i forbindelse med sammenkoblingen av disse byråene for å samarbeide og utveksle data som kan føre til rettsforfølgelse av mistenkte straffesaker.

Hva synes du om GFIs siste rapport om sårbarhetene som Latam-land står overfor angående kriminalitet knyttet til kryptovaluta? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.

Sergio Goschenko

Sergio er en kryptovalutajournalist basert i Venezuela. Han beskriver seg selv som sent ute i spillet, og gikk inn i kryptosfæren da prisstigningen skjedde i løpet av desember 2017. Han har en dataingeniørbakgrunn, bor i Venezuela og er påvirket av kryptovalutaboomen på et sosialt nivå, og tilbyr et annet synspunkt om kryptosuksess og hvordan det hjelper de ubankede og undertjente.

Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons