Myndighetene i Kasakhstan har satt i gang en etterforskning av en gruvehotellvirksomhet mistenkt for å være en kryptopyramide som en del av en pågående nedbryting av ulovlige aktiviteter knyttet til kryptovalutaer. Plattformen, kalt Bincloud, lokket investorer gjennom populære meldingsapper.
Bincloud-operatører beholdt 16 % av investorenes midler for seg selv
Midt i intensivert innsats for å bekjempe krypto-relatert svindel, har Kasakhstans finansovervåkingsbyrå igangsatt en forhåndsetterforskning av en kryptogruvevirksomhet som angivelig fungerer som et finansielt pyramidespill. Det ledes av vakthundens avdeling i Vest-Kasakhstan-regionen, kunngjorde FMA, sitert av russiske kryptomedier.
Folkene bak gruvehotellet Bincloud rekrutterte investorer gjennom Whatsapp- og Telegram-budene, og overbeviste dem om å sette penger i prosjektet som tilbyr leie av gruveutstyr. Som belønning ble de lovet å få tilbake 5 til 6 % av det investerte beløpet daglig.
Svindlerne holdt tilbake 16 % av hotellbrukernes inntekt, en pressemelding detaljert. Kasakhstans finansregulatorer oppfordrer ofre for den mistenkte Ponzi-ordningen til å kontakte de regionale avdelingene til Financial Monitoring Agency og rapportere om sakene deres.
Bincloud-etterforskningen kommer som en del av en offentlig offensiv mot kriminalitet som involverer kryptovalutaer. Kasakhstans politi nylig ferska en gjeng, medlemmene som angivelig tvang IT-spesialister til å drive underjordiske kryptofarmer på deres vegne.
Den ulovlige gruvedriften ga arrangørene anslagsvis en halv million amerikanske dollar i månedlig inntekt. Medieoppslag har antydet at kriminalitetsgruppen, akkurat som andre lignende virksomheter, ikke kunne ha opptrådt uten beskyttelse eller noen tilknytning til høytstående tjenestemenn eller forretningsmenn.
Forretningsklimaet for kryptogruvearbeidere i Kasakhstan er i endring
Ved å opprettholde kunstig lave strømpriser ble Kasakhstan en magnet for kryptogruvebedrifter da Kina slo ned på industrien i mai 2021. Imidlertid har ting endret seg siden den gang, og noen selskaper har allerede flyttet maskinvaren deres til andre hotspots for gruvedrift.
Mens administrasjonen til president Kassym-Jomart Tokayev har indikert at den ønsker å utvikle landets kryptoindustri, påvirket det økende energiunderskuddet som skyldtes tilstrømningen av gruvearbeidere. Politikk i sektoren mens det også startet sprekker om ulovlig gruvedrift.
I februar understreket Kasakhstans statsoverhode at regjeringen i Nur-Sultan ikke er imot kryptogruvedrift innenfor loven, men insisterte på at alle gruveanlegg skulle identifiseres og inspiseres av FMA. De rekkefølge kom som gruveselskaper sto overfor strømstans i de kalde vintermånedene.
I juli, Tokayev signert en lov som hevet skattebyrden for registrerte gruveforetak. Lovgivningen innførte differensierte avgiftssatser basert på gjennomsnittsprisen på elektrisiteten som forbrukes for å prege digitale mynter, noe som øker tilleggsavgift håndhevet i begynnelsen av året.
Forventer du at myndighetene i Kasakhstan utfører andre undersøkelser i kryptorommet? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Artie Medvedev
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/kazakhstan-investigates-crypto-mining-hotel-allegedly-operating-as-ponzi-scheme/