Politiet i Israel har arrestert tre mistenkte som angivelig har hvitvasket millioner av euro stjålet fra den franske statskassen gjennom kryptovalutatransaksjoner. Pengene kom fra statlige tilskudd til virksomheter som er rammet av Covid-19-pandemien.
Israelsk rettshåndhevelse stopper hvitvaskingsringen ved å bruke mynter for å rense penger for franske svindlere
Tre personer er pågrepet i Israel denne uken, mistenkt for å ha levert hvitvaskingstjenester til kriminelle som svindlet den franske staten. Operasjonen følger en hemmelig etterforskning utført av Lahav 433, Israels spesielle kriminalitetsbekjempende enhet, rapporterte den engelskspråklige nettavisen Times of Israel og store lokale medier.
Ifølge publikasjonene mener myndighetene at de pågrepne har brukt ulike kryptovalutaer for å hvitvaske millioner av euro, som deretter ble returnert til de franske klientene, som israelerne ble betalt for. Flere andre mistenkte er også avhørt som et ledd i arbeidet med å nøste opp i ordningen.
Foruten Lahav 433, Yahalom-etterforskningsenheten til Israel Tax Authority og avdelingene for nettkriminalitet og internasjonal kriminalitet ved statsadvokaten deltok også i dette arbeidet. Det israelske politiet samarbeidet tett med sine franske kolleger og European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol), i detalj i rapportene.
Mens israelerne begynte å jobbe med saken tidligere i 2022, startet franskmennene etterforskningen i fjor. Svindlerne i Frankrike utnyttet regjeringsprogrammet for å støtte enheter påvirket av de negative effektene av Covid-19-pandemien i 2020 og 2021, da den europeiske økonomien ble rammet av nedstengninger.
De franske arrangørene av tyveriet etablerte fiktive selskaper og klarte å søke og motta erstatningsutbetalinger gitt av regjeringen. Paris ønsket å raskt distribuere midlene for å gi umiddelbar hjelp til virksomheter som led økonomisk og implementerte utilstrekkelig tilsyn.
De brukte deretter hvitvaskingstjenestene til de arresterte israelerne som kjøpte kryptovaluta med pengene og vekslet dem gjennom flere mynter for å skjule den opprinnelige kilden til midlene før de til slutt kjøpte fiat-valuta igjen. Polititjenestemenn nektet å forklare uttømmende hvordan systemet fungerte, men lovet å gi flere detaljer snart.
Tror du Israel vil arrestere flere som en del av etterforskningen av ordningen med hvitvasking av penger? Fortell oss i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/