I en to år gammel svindelsak for spillapper har det øverste indiske etterforskningsbyrået for økonomisk kriminalitet frosset 85.9 bitcoins, tilsvarende $1.6 millioner, holdt på en konto på Binance. Hver for seg frøs det også WRX, den opprinnelige mynten til WazirX, og USDT sammen, verdt nesten $550,000 XNUMX.
Tidligere denne måneden raidet byrået flere lokaler i Kolkata i denne saken og fikk tilbake indisk valuta tilsvarende 2.2 millioner dollar. Den siktede i denne estimerte svindelen på 8.5 millioner dollar er 25 år gamle Aamir Khan.
E-Nuggets-svindel
E-Nuggets, som hovedsakelig kjørte under Covid-19-lockdownen, tilbød forskjellige spill og en app-lommeboktjeneste for deltakerne å sette inn pengene sine og tjene attraktive insentiver.
"Aamir Khan ... lanserte en mobilspillapplikasjon, nemlig E-Nuggets, som ble designet med det formål å svindle publikum. Videre, etter å ha samlet inn en betydelig sum penger fra publikum, ble plutselig uttak fra den nevnte appen stoppet på det ene eller det andre påskuddet, sa ED i sin uttalelse.
Etterforskningsbyrået la videre til at siktede slettet all data og profilinformasjon fra Appens servere.
Ved å gi detaljene om kryptoalternativet som tiltalte valgte å gjemme bort pengene, sa sondebyrået at Khan åpnet en dummy-konto på WazirX, kjøpte kryptoaktiva og overførte dem til Binance.
"Saldo av de overførte kryptovalutaene, dvs. 77.62710139 Bitcoins [tilsvarer USD 1573466 (omtrent 12.83 crore Rs)] ved Binance kryptobørs har blitt frosset," sa ED.
ED-undersøkelse
Opprinnelig leverte Federal Bank, en kommersiell bank på nasjonalt nivå, en First Information Report (FIR) på Park Street politistasjon i Kolkata 15. februar 2022. Banken klaget over mistenkt hvitvaskingsaktiviteter knyttet til Aamir Khans spillapp. Men det lokale politiet skal ha fattet ikke interesse i saken.
Direktoratet for håndhevelse (ED) startet sin etterforskning etter instruks fra Unionens finansdepartement, som skal ha mottatt varsler om svindelen og dens mulige koblinger til hvitvasking.
Aamir Khan kunne ikke bli pågrepet av ED den 10. september da den gjennomførte søkene, men ble til slutt arrestert 25. september. Kolkata-politiet plasserte også etterforskningsoffiseren, som ble anklaget for svak etterforskning, under suspensjon etter ED-aksjonen.
Midt i strammere reguleringskontroll har ED vært på sporet av fintech-selskaper, kryptobørser og kryptosvindlere de siste månedene.
Forrige måned, CryptoPotato rapportert at byrået etterforsket 10 private selskaper for mistenkt hvitvasking av over 125 millioner dollar. ED har søkt WazirX, Vauld og CoinDCX den siste måneden eller så.
Utvalgt bilde med tillatelse fra Statesman
Binance gratis $100 (eksklusivt): Bruk denne lenken for å registrere deg og motta $100 gratis og 10 % rabatt på Binance Futures første måned (vilkår).
PrimeXBT Spesialtilbud: Bruk denne lenken for å registrere deg og angi POTATO50-koden for å motta opptil $7,000 XNUMX på innskuddene dine.
Kilde: https://cryptopotato.com/indias-ed-freezes-1-6-million-in-btc-of-accused-in-gaming-app-fraud/