Indiske myndigheter leter etter grunnleggeren av krypto investeringsprotokoll Bitconnect Satish Kumbhani over en svindel som involverer Bitcoin (BTC).
Kumbhani blir etterlyst etter at det ble inngitt en klage mot ham for å ha svindlet en mann på nesten 220 Bitcoins ($4.7 millioner) i den vidstrakte byen Pune, Indian Express rapportert på August 18.
En Pune-basert advokat sendte inn First Information Report (FIR) til politiet og hevdet at den siktede svindlet ham for sin opprinnelige investering på 54 Bitcoins. Det er verdt å nevne at myndighetene utarbeider innleveringen under den første informasjonsrapporten etter førstegangsverifisering av at klagen som er inngitt oppfyller de grunnleggende kravene for en offisiell etterforskning.
Advokaten som søkte anonymitet anklaget Kumbhani og seks andre for også å ha svindlet ham for avkastningen på 166 BTC som han reinvesterte i forskjellige plattformer mellom 2016 og 2021.
Kumbhani øker juridiske problemer
Spesielt har Kumbhani vært på flukt siden februar etter å ha blitt tiltalt i en Ponzi-ordning på 2.4 milliarder dollar som involverer amerikanske investorer. I en lovlig innlevering, uttalte amerikanske myndigheter at Kumbhani sannsynligvis hadde forsvunnet fra India med ukjent oppholdssted.
"Kumbhani har sannsynligvis flyttet fra India til en ukjent adresse i et annet fremmed land. Siden november har kommisjonen konsultert landets finanstilsynsmyndigheter i et forsøk på å finne Kumbhanis adresse. For øyeblikket er imidlertid Kumbhanis plassering ukjent,» indikerte arkiveringen.
Det er verdt å nevne at investorer globalt ble oppfordret til å kjøpe Bitconnects åpne kildekode, desentraliserte kryptovaluta, kalt Bitconnect Coin (BCC). De ville deretter låne ut tokens til Bitconnect gjennom et utlånsprogram. Til gjengjeld ville Bitconnect investere inntektene gjennom proprietære teknologiløsninger laget for å handle automatisk og lønnsomt.
Imidlertid ble investeringene ifølge myndighetene ikke handlet som lovet, men kanalisert mot å betale tidligere investorer.
Kilde: https://finbold.com/indian-police-seek-bitconnect-founder-in-probe-involving-almost-5-million-in-bitcoin/