Indias håndhevingsdirektorat (ED) sier at det har frosset 150.22 flere bitcoins holdt på kryptovalutabørsen Binance. Frysingen er en del av en etterforskning av mobilspillapplikasjonen E-nuggets, som ble designet for å svindle publikum, sa ED.
India fryser flere Bitcoins på Binance
Indias håndhevingsdirektorat (ED) kunngjorde fredag at de har frosset 150.22 bitcoins under landets lov om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA). ED er regjeringen til Indias rettshåndhevelses- og økonomiske etterretningsbyrå.
Saken involverer Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, som lanserte en mobilspillapplikasjon kalt E-nuggets, som «ble designet med det formål å svindle [publikummet]», beskrev ED.
Den offisielle ED Twitter-kontoen twitret og forklarte at byrået undersøkte en kryptolommebok og bruker-ID på kryptovalutabørsen Binance, noe som førte til frysingen av 150.22 BTC.
ED mer detaljert:
Det ble avslørt under etterforskningen at flere kontoer (mer enn 300) ble brukt til å hvitvaske pengene. Inntektene ble også brukt til å kjøpe kryptovalutaer.
Tilsynet forklarte at det tidligere har frosset flere kryptovalutaer i E-nuggets-saken. Forrige måned sa ED det frøs 85.91870554 bitcoins hos Binance samt to kryptotokens holdt på den indiske kryptobørsen Wazirx: WRX og USDT. I tillegg 44.5 til BTC ble senere "beslaglagt og frosset” fra boliglokalene til Romen Agarwal.
Agarwal "er aktivt involvert i transaksjoner mellom/intra-land knyttet til overføring av dårlig mottatte penger innenfor og utenfor landene mottatt fra kriminelle." Han er arrestert og er for tiden under rettslig varetekt, bemerket ED.
Hva synes du om at ED fryser mer bitcoin i E-nuggets mobilspillapp-deksel? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.
Bildekreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikkelen er kun til informasjonsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et tilbud om å kjøpe eller selge, eller en anbefaling eller påtegning av produkter, tjenester eller selskaper. Bitcoin.com gir ikke investerings-, avgifts-, juridisk- eller regnskapsrådgivning. Verken selskapet eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skade eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av innhold, varer eller tjenester som er nevnt i denne artikkelen.
Kilde: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/