Indiske myndigheter frøs 77.6 BTC overført til Binance fra WazirX

Indiske myndigheter vakte nylig oppmerksomhet fra kryptoindustrien etter å ha fryst rundt 77.5 Bitcoins ($1,511,376 XNUMX XNUMX i henhold til prisen i skrivende stund) som ble sendt fra den lokale kryptobørsen WazirX til Binance. Landets håndhevingsdirektorat uttalte at flyttingen var en del av hvitvaskingsetterforskningen som involverte en mobilspillapp.

Indias håndhevingsdirektorat forklarte at midlene ble frosset under landets PMLA (lov om forebygging av hvitvasking av penger). Byrået fungerer som regjeringens rettshåndhevende og økonomiske etterretningsbyrå, og det er for tiden midt i en etterforskning som involverer en spillapp kjent som E-nuggets.

Hva har skjedd?

Byråets kunngjøring bemerket at myntene ble overført fra den største innenlandske børsen, WazirX, og at de ble sendt til Binance - verdens største kryptobørs etter handelsvolum.

ED har fryst kryptovalutaer, 77.62710139 Bitcoins verdt Rs 12.83 Cr. ca. under PMLA, 2002, med hensyn til en etterforskning utført mot en Aamir Khan og andre relatert til mobilspillappen, nemlig E-nuggets. Tidligere hadde ED beslaglagt Rs. 17.32 Cr kontanter i saken

- ED (@dir_ed) September 28, 2022

ED forklarte videre sin avgjørelse ved å merke seg at Aamir Khan lanserte en spillapp for mobile enheter, og kalte den E-nuggets. Applikasjonen er utformet for svindelformål, slik myndighetene hevder. Angivelig skulle appen samle inn store mengder penger fra brukerne som lastet den ned, og så ville den hindre alle i å ta ut midlene. Det ville gi en oppdiktet grunn for å gjøre det for å roe brukerne, mens appens skapere ville tørke dataene fra appserverne og få pengene for seg selv.

Så langt har etterforskningen avslørt at siktede brukte WazirX-børsen til å overføre de stjålne midlene til utlandet, ved å bruke en falsk konto under navnet Sima Naskar. Myntene ble deretter overført videre til en annen konto åpnet på Binance. Etter å ha oppdaget dette, bestemte myndighetene seg for å fryse midlene på Binance.

ED slo ned på flere plattformer for å stoppe hvitvasking av penger

Binance kjøpte angivelig WazirX tilbake i 2019, men administrerende direktør, CZ, bemerket nylig at avtalen aldri ble fullført. Han understreket at Binance aldri eide noen aksjer i WazirX, og heller ikke enheten som driver den indiske børsen, Zanmai Labs.

ED frøs også eiendelene på WazirX tidligere i år, i august, og la merke til at beløpet som ble frosset den gang oversteg 8 millioner dollar. Tidligere denne måneden kunngjorde imidlertid WazirX at de frosne bankkontoene har blitt fryst opp.

Bortsett fra WazirX sine kontoer, frøs ED også både krypto- og bankeiendeler som tilhører en kryptoplattform kalt Vauld, som støttes av Peter Thiel. Det totale beløpet i de frosne kontoene var verdt omtrent 46 millioner dollar. ED skal ha søkt til og med Coinswitch, en annen stor kryptobørs, selv om administrerende direktør senere understreket at dette ikke hadde noe med hvitvasking å gjøre.

I slekt

Tamadoge – Spill for å tjene Meme Coin

• Tjen TAMA i Battles With Doge Pets
• Maksimal forsyning på 2 milliarder, Token Burn
• Nå notert på OKX, Bitmart, Uniswap
• Kommende oppføringer på LBank, MEXC